（二）2010年4月15日，被告人刘某乙利用自己为蒙某办理信用卡业务时获取蒙某的个人信息资料，以蒙某的名义向中国农业银行另外申请 强制缴纳。） 二、被告人刘某乙退出的赃款人民币10374.89元分别发还给被害单位中国农业银行股份有限公司梧州分行人民币8374.89元，发还给被害人陈×人民币2000元。 ...

，陆X把卡办来了交给了他，这卡他妻子和他在使用； 13、被害单位交通银行股份有限公司岳阳分行报案报告陈述，其陈述陆X假借18人的公务员身份证在交行办理 诈骗系共同某罪，被告人陆X在共同某用卡诈骗犯罪中，冒用他人身份证资料，虚构信息办理信用卡，进行诈骗活动，起了主要作用，系主犯。据此，依照《中XX人民 ...

某委托李某为其办理修理手机等事宜，被告人李某又到王某所在单位，从王某同事胡某甲处得到王某私人信件，其中包括卡号为某的某银行信用卡和卡号为 的时间、地点、金额等情况； 七、某银行股份有限公司上海分行提供的卡号为某的信用卡申请资料、账单明细、催款记录及情况说明；某银行上海分行提供的卡号为某的信用卡申请资料 ...

月至2009年1月，被告人陈某某在上海中信银行、交通银行、中国银行等七家银行办理信用卡进行恶意透支。至2010年2月，被告人陈某某从七家银行的信用卡 关于“上海中工建设发展有限公司”的营业执照复印件、购销合同、购货单、工商银行本票等相关资料都是伪造的。 7、证人陆某某的证言，证实2009年12月5日的 ...

，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；三、责令被告人赵某、滕某甲退赔被害单位中国工商银行股份有限公司怀化分行经济损失人民币x元。 原审被告人赵某上诉提出：1、 证明，2008年6月，赵某叫滕某甲以麻阳苗族自治县绿溪口中学的教师身份办理信用卡，并告诉了中国工商银行怀化庆丰支行工作人员龚蓉的联系电话。滕某甲 ...

了中国建设银行VISA龙卡信用卡1个(单位卡，指定持卡人：赵某刚，卡号：（略）)，指定持卡人在银行留存的只是护照复印件，没有身份证资料。1996年3月 业务特约商户，有责任按中国人民银行制定的《信用卡业务管理办法》及与银行方面达成的业务协议的有关规定办理信用卡购物或消费结算业务，认真履行核对持卡人居民 ...

信用卡部去办。3月31日，王某到景县建行办理信用卡手续，填写了《中国人民建设银行信用卡申请表(个人卡)》，“主卡申请人资料”栏内填写的是王某个人性别、出生日期、住宅住址等基本情况。在申请表担保单位栏签字盖章处加盖了杜桥社的公章和王某个人手章，担保“申请人填写的上述各项情况均属 ...

周XX、张XX等人信以为真，纷纷找到周某甲。周某甲则以办理无息贷款除需提交个人基本信息资料及复印件外，还要交纳“活动经费”为由，分别骗取贾x元、周x元、 ”上填好后，由周某甲盖上私刻的“庙子乡中心小学”单位印章，从中国银行栾川支行办理信用卡。截止案发，周某乙从其中办理出的王XX、任XX两张信用卡上透支 ...

某某请示后，将100万元打到了一个叫凌某某户头上。 4、企业注册登记资料、公司设立登记申请书、全体股东证明、验资报告、企业法人营业执照、煤炭经营资格证 、信用卡申请表、章程、客户对帐单，证明赵某某向农行办理信用卡和信用卡透支的情况。 3、催收通知单，证明农业银行株洲市分行卡部于2006年11月13日、 ...