马某、辽宁神羊房地产发展有限公司（以下简称神羊房地产公司）、第三人香港瀚达国际贸易企业公司（以下简称香港瀚达公司）股权转让纠纷一案，本院受理后，依法组成 某神羊一期项目借款x万人民币，没有任何事实依据，是企图通过诉讼占有他人财产的诈骗行为。5、原告诉称马某向其汇款1000万美元未经外汇局批准，因违法而 ...

。 诉讼代理人：钱智辉，广东天胜律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：张家港保税区渤龙油品国际贸易有限公司。住所地：张家港保税区化工品交易市场（略）。 法定代表人：查某， 退款的辩解是不能成立的，据我司向有关法律人士咨询，你方做法涉嫌合同诈骗，且已不是一次所为，故我方再次促请你方于2001年8月30 ...

。 法定代表人权某某。 本院在审理原告无锡天亿国际贸易有限公司与被告K.S.（略）.，LTD、上海凯特货运代理有限公司海上货物运输合同无单放货纠纷一案中，原告以两被告涉嫌诈骗且确切地址无法查实，其已向公安机关报案为由，于2005年5月20日向本院申请撤回对两被告的起诉 ...

临汾工行营业部)、中国包装物资(集团)总某(以下简称中包总某)以及天津港保税区天顺国际贸易有限公司(以下简称天顺公司)借款担保合同纠纷一案，不服山西省临汾市中级人民法院(2000)临 仟捌佰捌拾陆点伍陆吨和天顺公司收条一张”。1997年9月4日，天顺公司出函给港埠公司称：“今有天津港保税区天顺国际贸易 ...

。 公诉机关认为，被告人李某甲、尤某某采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失 合同书照片。 6、中国银行北京分行保卫处报案材料证实，1999年4月21日该行国际贸易某算处在清理进口信用证业务中，发现有人用私刻的“中国三峡经济发展总公司 ...

简单加工。1993年6月24日至同年9月10日，原告与上海宝莱国际贸易有限公司先后订立了9份货物买卖合同，由原告向该公司出售价值2，494 分行发布“关于厦门联合投资顾问有限公司利用‘南方厦邦开发基金’券和‘厦邦开发基金’进行诈骗活动的通报”。该份发给上海有关金融机构的通报称:“近期社会上有人持所谓的 ...

审计，据此认定被告单位严重资不抵债证据不足，应予纠正。鉴于该节事实不是信用证诈骗成立的必要条件，辩护人要求重新审计的请求，不予采纳。辩护人还辩称，被告单位和 ，原审被告人费某甲明知自己没有任何某际出资，却在香港华盛国际有限公司、香港青鸿国际贸易有限公司及东浩船务有限公司的虚假出资协议上签字，从而使被告 ...

应将上述款项支付给青岛农行营业部，并按约承担违约责任，而不能以被受益人诈骗为由对青岛农行营业部行使抗辩权。一、二审认定凯利公司应当给付青岛农行营业部所垫付 《跟单信用证统一惯例》第X号、第X号出版物是可供当事人自由选择的当今国际贸易的活动准则。在当事人已经对适用法律做出选择的情况下，银行的内部规定不能 ...

国电通信中心、中华全国体育基金会、中汽物贸有限责任公司、中国铁道建筑总公司、中石化国际贸易开发公司、航空信托投资有限责任公司、华盛高某技开发公司、中国轻工 ，伪造并使用伪造的金融票据骗取公共财产，其行为均已构成票据诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失，依法均应予以惩处。 ...

中级人民法院执行内蒙工商银行各种汽车6辆，人民币60万元，致使内蒙工商银行造成经济损失（略）元。被告人陶某诈骗合同当事人货款（略）元(扣除西安林林公司支走的5万元)。 证明上述事实的证据有： 1、赤峰国际贸易集团公司与西安林林工贸公司签订的合同书证实被告人陶某以赤峰 ...