中学文化程度，住（略）-51E，因本案于一九九八年七月二十三日被依法逮捕，现羁押于上海市看守所。 辩护人张某某、许某某，上海市长城律师事务所律师。 上海市人民 人民共和国刑法》关于自首构成要件的规定不符，不予采纳。为维护我国金融管理秩序，惩治信用卡犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第一百九十 ...

未向有关部门提出过申请；2、刘某甲向各被害人所许诺的利息率已远远超过我国金某系统正常的利率水平。刘某甲集资行为属非法集资行为。 12、刘某甲 一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行 ...

公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于灵宝市看守所。 被告人关某，男，X年X月X日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年12月3日被灵宝 ，但实质上其仍然是经营场所，并非生活起居场所，其特征及其所具有的功能，不符合我国刑法关某抢某的规定中“户”的概念，故对被告人王某等人的抢某行为不应 ...

被告人李某某、张某某、刘某乙各贪污公款x元，与事实及证据是不相符的。我国刑法第三百八十三条规定：个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年 都是以科里名义平均分发，应视为单位集体行为。按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈某纪要》第二条第（一）项的规定精神，本案符合单位犯罪的特征。 ...

余额x.22元、利息（含罚息）6575.12元。 另查一:黄某某因涉嫌犯罪现羁押于北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民检察院受本院委托于2008年11月18 提前到期相矛盾，也没有其他依据，故本院将此调整为按照中国人民银行有关金融机构计收逾期贷款的利率规定计算利息。 关于融信厚泽公司是否应承担保证责任 ...

某某、张某某、刘某乙各贪污公款（略）元，与事实及证据是不相符的。我国刑法第三百八十三条规定：个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年 而且都是以科里名义平均分发，应视为单位集体行为。按照最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈某纪要》第二条第（一）项的规定精神，本案符合单位犯罪的特征。 ...

资金罪的认定，建议二审依法作出裁决。 经审理查明:原判决认定上诉人潘某侵占的犯罪事实，有证人唐某持关于潘某系利万家分公司负责人并承包该公司的证言 万家分公司名义将本单位资金人民币四百万元出借给兆仁公司。这种借款行为，违背我国金融法规关于企业之间不得自行借贷的规定，但这种违规借贷行为与没有任何原因和理由 ...

不上班，未采取安全防范措施，致使其在被告场所进行取款时，被犯罪嫌疑人窃取了帐号和密码。根据我国《合同法》第60条2款规定，当事人应遵循诚实信用原则，原 措施，提高防范能力，不断规范和完善操作规程，这种经营风险只能由金融机构承担，而不能由储户承担。现根据原告持有的存折中的交易显示，原告并未使用过该大堂式 ...

不上班，未采取安全防范措施，致使其在被告场所进行取款时，被犯罪嫌疑人窃取了帐号和密码。根据我国《合同法》第60条2款规定，当事人应遵循诚实信用原则，原 措施，提高防范能力，不断规范和完善操作规程，这种经营风险只能由金融机构承担，而不能由储户承担。现根据原告持有的存折中的交易显示，原告并未使用过该大堂式 ...

贴现。”，以上三个规章是银行办理贴现业务的主要依据。本院认为，中国人民银行是我国的国家中央银行，其依照法律规定作出的行政规章，与法律法规不抵触的，在我国 的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。 第七十五条依照票据法第一百零五条的规定，由于金融机构工作人员在票据 ...