，说有一个朋友急用38万元，当日用当日还，资金非常安全，我就让我妹妹使用网上银行转给我爱人吴雅波账上，当天汇入对方账户，当日下午对方将款项又汇入刘某香 。当天下午14时16分，尚某给刘某香汇款三十八万元。 16、尚某于2011年4月22日出具的还款保证书证实挪用款项为40万元，并且保证在2011年7月 ...

关系确实涉及到了建行股份公司和我公司，则其起诉早已超过了法定诉讼时效。因为从时间上来看，周口建行向华源公司转让先科公司的事实发生在2001年3月19日， 安集团提交的证据认为与其无关，不发表质证意见。 华源公司提交证据如下：一、银行汇款凭证四份，共计（略）.93，证明已实际履行了合同。二、北京仲裁委（ ...

朋友一胖女人，这人和她单位的出纳员和我们一起到工商银行皇姑支行，杨光拿一张汇票让我在背书栏上填写同意转让字样，照刘某身份证抄的身份证号、地址 将骗取的汇票内200万元，提取现金后潜逃。被告人吉某某被列为网上逃犯，于2004年7月19日在北京市火车西站被抓获的事实。 17、被告人吉某某亦曾供认:1996 ...

朋友一胖女人，这人和她单位的出纳员和我们一起到工商银行皇姑支行，杨光拿一张汇票让我在背书栏上填写同意转让字样，照刘某身份证抄的身份证号、地址 将骗取的汇票内200万元，提取现金后潜逃。被告人吉某某被列为网上逃犯，于2004年7月19日在北京市火车西站被抓获的事实。 17、被告人吉某某亦曾供认:1996 ...

认识了临武县交通某正、副局长李某丙林、骆某某，当时他们在办理临桂公路立项。之后不久，我在网上查到临武路通某司正在招标桂临公路改扩建工某。我通某他人 公司的黄某某，与我在武汉见面。我们把江西抚州路桥公司的营业执照及保函样本等资料交给何某后，李某丙支付了2万元定金。几天后，何某把履约银行保函交给了李某丙 ...

了，我让他给我取出一万元现金，剩下的钱我又在商丘市的农行让吴某帮忙转到我在该银行新办的银行卡上，我对吴某说我拿着这些钱去新乡买货了，然后我就 月25日，朱X波向户名为陈艳艳、账号为（略）的账户上存入现金人民币x元整。 7、公安机关查询存款/汇款通知单证实：户名为李某甲、账号为（略）的账户于2006年4 ...

)公安机关在被告人靳某处扣押的“汇款资料”复印件。 (3)被告人靳某贷款资料复印件，证明2010年4月19日，被告人靳某以做生意为名向辉县市农业银行贷款十万元的事实。 (4)辉县市 。后我让靳某托人贷了十万元款，是以靳某的名义在辉县市农行贷的。我在网上查到武汉一家卖制毒原料，然后叫靳某、赵某甲到武汉去 ...

董某某打电话说用车将青白玉石料从北京拉回镇平。我就通知魏某某拉青白玉。当时，魏某某从家走时，我在协议书上签名盖章，让司机带着。协议书都是我填写的 司机魏某某将六箱玉石原料运到了镇平县城。卸货时，被告董某某在场并支付了5000元的运费。 5、工商银行网上银行转账汇款查询记录1份。 6、2009年1月5日 ...

贸易有限公司等多个帐户，由邓某庚从香港通过网上银行或到银行柜台将人民币非法兑换成等额的港币。 针对上述指控，公诉人在法庭上出示或者宣读了下列证据：1、各被告人的供 一个旧同事把我介绍到她女儿杜某的公司工作，当我了解到该公司是经营地下钱庄时，我就离开公司。我在该公司负责做帐，该地下钱庄最多一天资金就1千 ...

。 11、被告人马某某的供述证实，2006年10月前后，我在小西湖购物时，听说张某甲是卖假烟的老板，我就跟上他，在小西湖桥底下要了张的电话号码，他的手机号 斌立介绍在网上认识的姓张的人。小张在网上说过卖假烟的事，通过电话与小张联系，从小张处购买假烟，我通过邮政汇款的方式，给小张支付了货款，收款人是张小 ...