2月，三界公司法定代表人涂某兰(女，因其与三界公司犯集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，正在服刑)因需要资金，口头授意南昌 责任某担问题，现有证据证明本案属于出资人自己指定用资人的情况，依据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》的有关规定，金融机构所应承担的责任，其 ...

交涉无效后向南昌市公安局西湖分局绳金塔派出所报案，该所于1996年8月27日以诈骗罪立案侦查，扣押了银行的转账支票及账本等财务凭证，对万永忠、陈宏伟 昌北支行上诉主张全案移送公安机关缺乏民事诉讼法上的依据，也不符合《最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的适用条件，对其 ...

，并将其中的120万元作为“活动经费”交给侯万清（化名“陈思宇”，已因犯诈骗罪被判刑），企图阻止有关部门对其经济犯罪问题的查处，另80万元让杨应宇 适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条。《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法＞若干问题的解释》第二百八十五条第（一 ...

万元，并将其中的120万元作为“活动经费”交给侯万清(化名“陈思宇”，已因犯诈骗罪被判刑)，企图阻止有关部门对其经济犯罪问题的查处，另80万元让杨应宇 ，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十九条、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百八十五条第(一 ...

并赔偿经济损失。 另查明：刘祖海，臧松分别因犯贷款诈骗罪，挪用公款罪，被江苏省高级人民法院判处徒刑。臧松被判处无期徒刑，刘祖海被判处有期徒刑15年 分行接受宝盛公司的1500万元存单系一张无实际存款的虚假存单，根据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第八条第二款：“存单持有人以金融机构开具的 ...

中国银行江西省分行挽回经济损失199．5万元，造成实际损失450．5万元，其行为已构成诈骗罪，依法判处颜桂龙无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。该判决已于 四）项、第七条第四款、第二十八条第（七）项和《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第二十九条的规定，南昌市房管局对其违法 ...

一切责任”。王一丁、杨远华、朱建清(珠海南亚工贸实业公司经理)因涉嫌诈骗罪已被佳木斯市公安局逮捕。 另外，本案双方当事人签订的3份资金拆借合同，其目的 中心双方签订的资金拆借合同加盖了农垦办武交中心的业务专用章，根据《最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用经济合同法的若干问题的解答》第一条第 ...

。贷款到期后，大部分款项没有收回。谢礼辉、南亚信用社原主任罗亚利因犯贷款诈骗罪、违法发放贷款罪等已被追究刑事责任。谢、罗两人在供词中均承认在 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)、(三)项，《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条之(一)、(二)的规定，判决如下： ...

另查明：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘建国、韦先波、吴方协因构成贷款诈骗罪均已受刑事制裁。 张绍成因到期提取存款被拒绝，向湖北省高级人民法院提起 岳口支行之间因存款兑付发生的存单纠纷案件应定性为一般存单纠纷案件。按照《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条规定的“存单真实，存款关系真实的双重 ...

。 另查明：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘某某、单某某、韦某某等人因构成贷款诈骗罪已受刑事制裁。 唐常俊因到期提取存款被拒绝，向湖北省高级人民法院提起诉讼 支行之间因存款兑付发生的存单某纷案件应定性为一般存单某纷案件。按照《最高人民法院关于审理存单某纷案件的若干规定》第五条规定的“存单某实，存款关系真实的 ...