，包某好的成品由吴某乙或段某某用面包某运到咸阳火车站和西安创智货运部，分别以沈雪、杜炜的姓名通过铁路发某湖北武汉、江苏南某、辽宁沈阳、吉林长春等地。 ”660件，全卖完了，发某人是沈雪、段某某、张某某宗、杜炜，给咸阳刘某某的银行卡汇货款18次，总金额（略）元；2005年8月以前她在火车站为任某接回“锁 ...

出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码”。根据身份证表面所反映的基本形式为照片、姓名、性别、年龄、住址、编号。本案中，存款人持 取款业务，必须及时报告。备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括 ...

单到五得利公司会计处取现金或换取入卡金额通知单，入卡金额通知单上记明了客户的姓名、卡号和入卡金额，并在下方标明“本通知单仅作对账用，如有不符，请在三 （销售者）对入卡金额通知单无异议后由五得利公司按入卡金额通知单记载的金额将款项汇入客户的银行卡内，双方交易完成。任某某与五得利公司已有多次小麦的买卖行为 ...

骗款的事实； 14、户籍资料，证明被告人朱某甲、朱某乙、朱某甲、朱某丙的姓名、出生年月日等基本情况； 15、抓获经过，证明被告人朱某乙、朱某甲、朱某丙 开始被告人朱某丙要朱某甲帮忙一起搞诈骗，其自行购买了手机卡和银行卡，让朱某甲等把买来的空帐号通过群发器发送出去，由朱某丙承担发信息的费用，然后诈骗他人 ...

身上搜到的黄某军的身份证，是被告人黄某拿其弟弟的户口本到永兴公安局办理的，照相时候采的是黄某的相片，姓名和其他信息都使用的是其弟弟黄某军的。 黄某曾听谭 现金也被拿走了。 崔某某还证实，当天他银行卡里除了被转账5万元，还被取走了2万元的现金。因为当时他看见罗某被对方很凶的对待，他怕罗某出事，便想帮罗某 ...

、李某人汇钱到其账户上。其间，韩某丁、韩某丁安排刘某去取办理好的姓名为“冯某某”的假身份证，并叫刘某该假身份证到银某开户。同月14日，刘某持该假 在刘某旅馆的很多红安老乡都是做这种诈骗的，刘某这个行业比较熟悉，并知道他和韩某丁在做这种诈骗，其作为陌生面孔也不容易暴露。对方电某通知打款过来后，他和韩某丁 ...

6日下午5时许，被告人同某伙同某竟博、郭某、谢某、小某（姓名、住址不详）、小某女朋友（姓名、住址不详）、冯贵永（在逃）窜至延安市凤凰山西侧小某上，被告人同某及 手机，谢某他们从男的身上抢了几十元钱和一张某份证，还有银行卡，有没有手机我不清楚。抢的钱我不知道谁拿走了，手机给郭某了。谢某用匕首把那个男的捅 ...

发货物，没有固定的区域，整个济南都有。公司后来指派高某辛和宋某庚、方某直接对她管理。平时就是打电话知道工作，催促她买单，报单。2007年8月底她收到公司停业 公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到海诺公司办公室。到了 ...

并将包裹内的物品申报为被套、衬衫、枕头等物，国内寄件人的姓名填写为“池燕”，地址填写为“福建省明溪县X路X号”，电话填写为“x”，将该包裹交付邮寄。邮寄后，王某 王某丁。次日晚，其按王某甲指示将邮费500元人民币通过ATM机上转到卓xx的银行卡上。约一周某，王某甲打电话让王某丁去邮局查询包裹是否寄到。 ...