的金额及账号的情况。 18、陈某英分别在邮政储蓄银行、工商银行、农业银行的账户在网上转账给涉案人员金额及账号的情况。 19、湖南省天网电子数据司法鉴定中心所作的[2010]湘天 x）。李某与上线雷某进行地下六合彩资金转帐都是通过网银转帐，其建设银行卡有两张。雷某的建行卡有两张，分别用的是用的是以王某、 ...

被告人韦X办卡。被告人韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等证件为被告人覃XX办理银行卡200多张，全部由被告人蔡XX交赌博公司使用。为了将资金转移至境外， 工作并落实陈XX联系的业务。被告人王某X和张XX负责到珠海的中国银行、建设银行、工商银行、农业银行开户、转账并支取赌博公司、赌客某转入地下钱庄账户的 ...

，“阿发”等人采取上述同样手段骗取任华将人民币8000元汇入被告人曾某某、黄某乙收购的建设银行卡中（户名曾某华、卡号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该 给“仁哥”的事实。 （21）证人张某某的证言，证实其自己办理的1张农行卡和1张中国银行卡借给一个网上认识的姓段的人，当时那人提出给他转账用，之后 ...

工作为名，骗取杨某某人民币x元。 2007年6月份，被告人董某甲以给被害人张某某办理职业医师资格证为名，骗取张某某人民币x元。 2008年3月份，被告人董某甲以给 证办的差不多了，让我家拿3000元钱，之后我妻子张某某给董某甲告诉的建设银行卡里汇了3000元钱，又过了几天，董某甲又给我家打电话说还需要 ...

部，价值人民币1100元。 2008年9月份，被告人董某某以给农安县衣x的表哥苗x办理职业医师资格证为名，骗取衣x人民币x元。 2008年9月份，被告人董某某以给衣 证办的差不多了，让我家拿3000元钱，之后我妻子张x给董某某告诉的建设银行卡里汇了3000元钱，又过了几天，董某某又给我家打电话说还需要 ...

，价值人民币1100元。 2008年9月份，被告人董某某以给农安县衣xx的表哥苗xx办理职业医师资格证为名，骗取衣xx人民币x元。 2008年9月份，被告人董某某以给 证办的差不多了，让我家拿3000元钱，之后我妻子张xx给董某某告诉的建设银行卡里汇了3000元钱，又过了几天，董某某又给我家打电话说还 ...

手机号码通过手机群发器向不特定手机号码发送短信息或在互联网上发布虚假信息，当被害人打电话咨询或办理相关“业务”时，黄某乙冒充业务人员接听电话以骗取被害人的 钱汇入卡号为x的中国建设银行卡中，于某日骗取被害人胡某某600元。 4、上诉人洪某某、原审被告人黄某乙虚构“能够办理二手车业务”的事实，在互联网站 ...

银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网“网易”、“西部数码”网站上出资申请了服务器存储空间，建立了“中华证件网”网站。通过该网站发布可以办理大学文凭 被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商银行帐户，先后骗取被害人陈某琳、王雨、黎海燕、龚静波 ...

银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网“网易”、“西部数码”网站上出资申请了服务器存储空间，建立了“中华证件网”网站。通过该网站发布可以办理大学文凭 被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商银行帐户，先后骗取被害人陈芳琳、王某、黎海燕、龚静波 ...

的储蓄专柜开立个人存款账户。同年9月10日，陈某通过建行天竺支行储蓄专柜办理转账汇入浦发银行个人账户8550元用于还贷。2011年1月3日，陈某发现 通过银行卡号、密某进行交易，属于正常的交易流程，符合银行卡交易规则。”建行天竺支行提交了中国建设银行龙卡通领用协议，内容为：“龙卡通申领人（以下简称甲方 ...