并许诺在三个月内归还。2005年1月11日，陈某某按照被告人刘某甲提供的银行卡号汇款8万元。过了十多天后，刘某甲打电话告诉陈某某，称被查扣的 被害人信任为下一次继续行骗作铺垫或掩饰其诈骗犯罪行为，并无归还“借款”的真实意愿。当被害人向其追讨“借款”时，刘某变换网上ＱＱ号和手机号码，中断与被害人的联系。 ...

。 7、被害人赵某丁的陈述，陈述被告人张某丙在互联网上诈骗所使用的QQ号、手机号码、农业银行卡号、户名，被骗金额以及报案经过等情况。 8、衡阳市X 十一月三日 书记员周红 附：本案适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...

证人刘×凤2011年5月27日证言：2009年6月份，我女儿王某告诉我，她在网上交一个男友，他有一个房地产公司是老总。2009年10月，王某告诉我梁某的 而该银行卡上的取款总数额已达27万余元），该陈述说明梁某诈骗王某的钱款不一定都是通过银行卡汇兑的。故仅凭王某的陈述和2009年6月份至2010年8月 ...

人民币，然后又通知与其事先合谋好的他人，由他人在宾阳县城使用户名为“罗××”的银行卡，从银行将钱取出或者到珠宝店消费。 原判认定上述事实的证据有： 1、 钱周某为由诈骗人民币4万元。 2、抓获经过证实：被告人古某于2011年4月8日在宾阳县X镇梦想花园网吧门前被公安人员抓获。 3、交通银行网上转账电子 ...

上述收购的卡均交与被告人曾某某。2009年8月，被告人黄某乙明知被告人曾某某收购银行卡用于电话诈骗，仍向被告人曾某某提供了其向车合轩、陈某收购的6张银行卡。 。 （21）证人张某某的证言，证实其自己办理的1张农行卡和1张中国银行卡借给一个网上认识的姓段的人，当时那人提出给他转账用，之后没有再联系了。他 ...

一直认为他是普通朋友。这10.5万元钱我出去旅游、买东西消费花完了。我的银行卡是用在郑州捡来的“张某”身份证在郑州建行办的，平时都拿着这个身份证， ，可作为对被告人马某酌情从轻处罚的情节考虑。对被告人马某及其辩护人提出其没有诈骗故意及本案属民事借贷纠纷的意见，本院认为，被告人马某利用被害人闫某对其产生 ...

，公安机关出具的受理案件经过、抓获经过、相关情况说明、被告人及被害人身份证明，银行卡交易记录等。 原审法院根据上述事实和证据，认定各原审被告人的行为均已构成 非法占有目的，其只是提取银行卡的使用费，对其他案犯是否能骗得现金某无所谓态度的理由，经查，其在网上学到利用调整信用卡额度进行诈骗的方法后，即起 ...

所显示的拨打这些“263”开头的国外声讯台号码的分钟数进行结算。 问：你在网上帮助“小智”收集拨打国外声讯台的时间，“小智”是如何给你提成的 答：按 x%、李某甲提供给陈XX的网络查询后台电脑页面。 x%、陈XX建行银行卡交易情况。 x%、陈XXQQ中储存的涉案人员资料。 x%、陈XXQQ硬盘中保存 ...

还其表姐到期的信用卡透支款，在给她打了借条后，赵XX用她的中信银行卡和招商银行卡共还杨X的姐姐杨XX信用卡上的x元。 三、2010年2月份， 的辩解理由成立，予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公司财物，……；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处 ...

将变造的存折在中国建设银行的多媒体终端服务机（简称BST机）上将储户的钱转入其它银行卡进行转账以套现取钱，共计人民币x元，并平分赃款。其中被告人谭XX参与2 x元。具体犯罪事实如下： 1、2007年4月10日，被告人谭XX提出去网上银行套取银行储蓄存折信息，被告人谭XX、谭某丙、王某甲登录中国建设银行 ...