逮捕。现羁押于平利县看守所。 原审被告人张某某，女，X年X月X日出生于（略），身份证号码：x，汉族，农民，小学文化，住（略）。2009年8月25日因涉嫌诈骗罪 5、被告人胡某某供述证实，我已婚，我是在李某甲的安排下作案。在诈骗王某某和刘某某时我化名“X”，张某某假扮罗世翠的妈。作案时间、地点、手段等 ...

平顶山分行辩称，一、原告将4万元存入他人存折并被取走一事，不排除共同诈骗，应属刑事案件，故本案应中止审理；二、原被告之间的储蓄存款合同已履行完毕 存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证上的姓名和号码。2007年9月11日中国人民银行、公安部联合下发的《关于切实做好联网 ...

账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人 称：一审认定事实有误，张某某在开户时存款凭条背面登记有孙某的名字和身份证号码，足以说明对孙某的身份进行了审查。同时开户也未违反实名制的规定。 ...

了询问、举证、质证和辩论，现将法庭审理情况综述如下： 公诉机关指控的犯罪事实、提供的证据及公诉意见： (一)关于某报注册资本、诈骗犯罪 公诉机关指控： 1 特商贸有限公司法定代表人张某明的身份进行调查时，发现该公司法定代表人及某东的身份证号码均系伪造，后经侦查发现，该公司负责人系“王某”。当月26日， ...

台，另外9台让安徽人买走了。出售时，没有要客户的身份证、户口薄，也不知他们具体姓名和住址。 2、被告人季某供述：2010年3月份左右的一天 被告人季某于2010年10月22日被固始县公安局抓获归案，经依法讯问二人交待了诈骗的犯罪事实。 12、固始县公安局提供的前科情况查询证明证实，游某某、季某没有前科 ...

有关规定，已对“高XX”的身份证件进行了核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。至于“高XX”的身份证件之真伪，对于储蓄机构来说，不具有鉴别的专业技能 ，并存款85元。同日，一名客户持载有与上诉人高XX相同名字和身份证号码的公民身份证向被上诉人某银行分行的下设机构防城区X路分理处以“高XX”名字申请开立 ...

无身份证号码为（略）的朱某；无杨刚身份证号码：（略）。 （21）、河南漯阜铁路运输代理有限公司证明、河南长虹矿业有限公司证明、河南洛阜铁路运输 、平顶山天安煤业股份有限公司运输公司证明、宝丰县公安局证明、冻结回执、姚某等合同诈骗案件款x.39元收款收据、平顶山公安局经侦支队情况说明分别证实了本案的相关 ...

公诉机关（略）人民检察院。 被告人唐某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，无业，住（略）。2006年3月27日因犯诈骗罪 救助站办公室负责审批，申建秋在该局城乡救助站工作，但没有姓名叫杨某的工作人员，并证实办理低保所需条件和不能收费的事实；证人陈某某证言，证明其在（略） ...

放款，导致李某乙的损失。农行杏坛支行称李某乙未向其提供新身份证（身份证号码和住址），事实上造成在李某乙留底的信息资料与现时真实资料不一致，但即使 主张权利，金融机构应当承担兑付责任，金融机构以存款已正确兑付或因存款人的过错而被诈骗为抗辩事由，应负举证责任，如果不能举证，仍应承担兑付责任。在本案中，首先 ...

达到在彭某信用社贷小额农业贷款的目的，分别用自己及亲戚朋友的身份证及自己虚构的假名及假身份证号码，以农用或开店为由，陆续在安福县彭某信用社贷款38笔， （五）以其他方法诈骗贷款的。 2、《中华人民共和国刑法》第61条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度 ...