账户。 12、证人梁某某的证言，证明2008年4月11日左右，章某某曾借用其身份证办理了一张工商银行金卡的事实及章某某使用该卡进出资金的情况。 13、证人李 销，并从其母亲的股票账户内取现5万元用于偿还其妹妹的欠款。⑤咨询银行业务、电话联系及承诺回报整个过程虢某某都参与了。 31、被告人虢某某的供述， ...

可疑帐户是李某的帐户，与原告没有关系。第五，被告在给李某办理业务时，没有过错。转帐是通过电子银行进行的，电子银行的转帐不需要 可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大科技含量投资 ...

后其拿了7、8天后就将印鉴给赵XX了。 3、是其拿其父李某锋的身份证办理了户名李某锋的“x”存折，其没告诉李某锋，李某锋是在事后才知道的 1、被告人李某甲的供述：其父亲李某锋在太行公司安阳项目部担任会计，其在接替父亲办理业务时，赵XX肯定同意了。在市行营业部开了安阳项目部“3996”账号，又要再开尾号 ...

注册网上银行及开通对外转帐功能时，工行祖庙支行在办理业务过程中核对了身份证的姓名及身份证号码，并对身份证进行了形式审查，即审查身份证明所用材料和记载 负有鉴别身份证明真伪的责任”；中国人民银行2000年12月24日《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》中也明确规定，金融机构对客户身份证件的审查义务， ...

知道2007年吴某丁某找其父亲卢某乙借过自己的身份证办理了贷款。还证明其从未在信用社办理过任何贷款手续，亦未签过任何的贷款资料。贷款 借款借据、临澧县信用联社贷款申请书、建立关系申请书、企业流动资金借款申请表、贷款审批登记簿、信贷业务审批表、贷款发放包收责任承诺书、主调查人承诺书、对陈xx（吉祥纸箱厂 ...

略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某身份证在中国建设银行某户，分三笔存入516000元、990000元、900000元，合计（ 明细、存取款凭条等相关信息一套，载明：袁某某名下及转某、借用身份证等办理业务的信息情况。 71、购买车辆及车辆相关信息一套，证明：借用袁某某 ...

计划，她拒绝受理，后姬某某拿来小灵通优惠审批单及史某某证件复印件，她便受理了此项业务。15、证人卫某某证言证实，x、x、x、x、x、x、x、x、x 蔡某丁、高某戊、招某某、把仔事先预谋推销优力特小灵通解码平台设备，用虚假身份证办理小灵通号码卡诈骗话费，客观上实施了骗购小灵通卡的行为，故其辩解亦不能成立 ...

可疑帐户是李某的帐户，与原告没有关系。第五，被告在给李某办理业务时，没有过错。转帐是通过电子银行进行的，电子银行的转帐不需要 可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大科技含量投资 ...

业务。 被上诉人福州城南支行质证认为，该证据无法体现被上诉人莆田市莆阳分理处违反相关规定办理业务，无法体现被上诉人福州城南支行应承担的责任。 对上诉人张某甲在二审 利息。 被上诉人莆田市莆阳分理处主张：1、上诉人张某甲将银行卡、密码和身份证告知他人，放任风险产生，应自行承担相应的后果。2、上诉人在案发 ...

申请，本院调取证据如下： 某银行分行登陆公安部全国公民身份信息系统下载高XX（身份证号码为：x）在公安部身份信息核查结果，证明公安部全国公民身份信息中显示高 身份证确属真实证件，客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到金融机构申请办理业务，金融机构不得拒绝。据此，被上诉人于2009年7月7日在 ...