，汉族，出生地台湾省台北市，北京新亚东投资咨询有限公司董事长、总经理，住（略）。因涉嫌诈骗于1998年9月3日被羁押，同年9月5日被逮捕。现羁押在 亮、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款协议、 ...

检察院海南分院以海检分刑诉字[2003]X号起诉书指控被告人沈某、曾某某犯金融凭证诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2003年11月5日作出(2003)海南刑初 ，海南省地方公安处给琼山县农业银行的函证实：＂经查证，沈某、曾某某涉嫌诈骗无证据＂；1998年7月13日，海南省地方公安处《解除取保候审通知书》 ...

代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：陕西国信金融电子资讯有限公司(以下简称资讯公司)，分别于1995年8月8日和31日分两次用汇票将 ．4万元。后经公安机关侦查，开发区支行有关工作人员涉嫌诈骗，以上所存款项被划入“河北旅游现代办公精品公司”等账户，所开具的两张存单也均系伪造。开发区 ...

X日出生于黑龙江省海伦市，汉族，大专文化，系吉林省中联企业贸易公司经理，住（略）。因涉嫌诈骗，于1998年7月5日被长春市公安局拘留，同年8月 陆续提出用于支付贴息款和贷款利息。 1997年12月26日，中商外贸大连公司长春分公司以姜利民的名字转帐存入农行长春开发区支行营业部人民币200万元，被告人张 ...

。郑州市公安局“1.31”专案组说明的内容为：我局在侦查“1.31”特大金融诈骗案件过程中。确认河南证券公司原副总经理李晓存在共同犯罪嫌疑，拟对其实施强制措施时 参与诈骗，中国光大银行提交的以上证据材料不能证明李晓涉嫌犯罪及主观上存在恶意。二、中国光大银行提交了一份经过北京市公证处公证的陈献德的证言， ...

系（略）农民，住（略），初中文化程度。1999年7月14日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于石河子市公安局第一看守所。 上诉 看守所。 石河子市人民法院审理石河子市人民检察院指控原审被告人王某戊、党某、刘某甲犯金融凭证诈骗罪一案，于2000年3月19日作出(2000)石刑初字第X号刑事 ...

犯合同诈骗罪、诈骗罪于2003年3月12日被羁押，2003年3月14日涉嫌诈骗被刑事拘留，2003年4月18日被逮捕。现押于顺德区看守所。 当月，谭某乙通过“114”电话查号台查到江西省萍乡市碳酸钙实业有限公司，即打电话与该公司销售部经理张寿联系购销碳酸钙，电话中谭某乙自称姓“陈”。2003年1月初 ...

工行南市支行的国有金融资产无法得到及时有效的保护。综上，上诉人工行南市支行请求撤销原裁定，本案由原审法院继续审理。 被上诉人钢结构公司未到庭答辩。 被上诉人 ，上诉人工行南市支行的诉请亦分别指向两个民事主体，故原审法院以本案涉嫌诈骗犯罪而裁定驳回上诉人起诉显有不妥。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法 ...

8月30刑满释放。因涉嫌诈骗，于2009年5月17日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2009年5月27日被焦作市公安局山阳分局取保候审；因涉嫌金融凭证诈骗，于 龙源物资经营处，用事先制作好的一张中铁集团第五工程局二公司14万元的假进账单诈骗被害人何晓琴38.887吨钢材。骗取钢材后张某甲伙同张某乙（ ...

13日至1993年6月18日期间任被告“厦信公司”的法定代表人(职务为总经理)，1994年6月19日，因涉嫌诈骗被监视居住，同年9月29日因投机倒把被 300万美元及利息，缺乏事实依据。此外，在1994年6月，原告所在地的金融主管机关中国人民银行上海市分行业已发出通报:南方厦邦开发基金是未发行基金，该 ...