某委员会讨论决定，本案现已审某终结。 辽宁省葫芦岛市某民检察院指控： 一、合同诈骗事实 2008年12月至2009年12月间，身为兴城市某达海产品开发有限公司（ 使用权。工程进行过程中，1995年8月17日，辽国发集团因非法融资及金融诈骗案发，包括此工程所形成的4000亩近海滩涂在内的全部资产被沈某市 ...

等地的社会公众非法集资。从2006年3月至2007年1月，被告人刘某某以诈骗的方法共计骗取上述各地200多名被害人的集资款1900多万元，未予返还。秋氏 中间人返款300余万元人民币部分，该款系被告人刘某某为实施金融诈骗活动而支付某费用，应计入其集资诈骗犯罪数额。故该辩护意见无事实及法律依据，本院不予 ...

原告南阳市X村信用合作联社（下称：卧龙信用联社）诉被告杨某、刘某某、孟某金融借款合同纠纷一案，本院受理后，分别于2009年11月23日向被告刘某某送达 ，有权向债务人追偿。 关于被告刘某某抗辩“杨某私刻园林局的公章出具工资证明，涉嫌金融诈骗，信用社应报案，现杨某也找不到”的理由，因不属本院民事管辖范围 ...

某某也无任何证据证实，对此情节不予认定；对幸某某的辩护（略）提出的认定诈骗数额的标准已发生了变化，公安部及最高人民检察院已于2010年5月将诈骗罪的 将部分诈骗罪的立案起点提高到2万元，但提高的仅仅是破坏社会主义经济秩序罪中的金融诈骗犯罪案件，对侵犯财产罪中的诈骗案并没有提高其立案起点，本案中二被告人 ...

日因盗窃被大同市X区人民法院判处有期徒刑二年。1999年5月20日因涉嫌金融诈骗被应县公安局刑事拘留，同年7月19日经应县人民检察院批准逮捕。现羁押于应县公安局看守所。 朔州市中级人民法院审理朔州市人民检察院指控原审被告人崔某犯变造金融票证罪一案，于2000年11月1日作出(2000)朔刑初字第X ...

李某甲、李某乙因与被申请人宁夏黄某农村商业银行股份有限公司、邓某某金融借款合同纠纷一案，不服银川市兴庆区人民法院（2008）兴民商初字第X 乙的居民身份证情况不符。为此被申请人宁夏黄某农村商业银行股份有限公司认为邓某某涉嫌金融诈骗，要求移送公安机关追究邓某某的刑事责任。根据最高人民法院《关于在审理经济 ...

的印章各一枚。结伙被告人蒋某丁、程某某等人，形成稳定的诈骗团伙，大肆诈骗金融机构和其他单位的巨额资金。自1994年11月至1997年1月 并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金70万元。被告人程某戊犯金融凭证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金40万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十 ...

会计，通过徐某联系柳州市华云城市信用合作社、柳州市信托投资公司等金融机构，继续采用上述方法诈骗贷款。 同时在被告人麻某的组织，指挥下，被告人姜某、 柳州分行文惠办事处、中国银行柳州分行营业部、建设银行柳州分行柳南办事处等四家金融机构，由被告人姜某联系建设银行柳州分行八一办事处以储户的名义，使用伪造的 ...

还违规于1997年3月26日为郑某签字同意支取现金10万某。 再次，在金融诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李某戊有为 ，即自1998年8月1日起至2012年12月30日止)。 被告人郑某犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利2年，并处没收财产15万某。 (刑期从 ...

回银行。1995年12月29日，赵某某使用伪造的原中国人民建设银行信汇凭证诈骗中国核工业总公司矿冶部人民币1000万元。作案后，由陈岩波用该公司的印鉴 个月，非法所得人民币一万元予以没收；继续追缴被告人赵某某、张某甲金某凭证诈骗犯罪尚未追缴的赃款人民币480万元，分别发还被骗单位；随案扣押物品予以没收 ...