黄某，当晚四人一起到重庆市万州区与程某汇合，并在重庆市万州区红叶某馆X室共谋如何控制作案目标的人身自由。次日晚，刘某到发廊骗“小丽”出来未果，22时许，刘某又 回云阳就没有上车，程某给他一个包，叫他把包里刘某易的身份证拿去办一张银行卡。7月20日上午，他到万州重百商场旁边的一家信用社去用刘某易的身份证 ...

干什么用了 答：我用于办婚事、生活开支和打牌了，具体支取情况在银行有记录。 问：你看一下我们调取的建设银行历史明细，是不是你收闫x元的银行卡的明细（出示樊 跑市计委的立项手续时，给市计委提供了市政府的批复文件，你是否知道这份文件是如何出台的 答：这些事情我都不清楚。 问：你和闫X、樊某是否在一起商量过 ...

证人王某某的证言，证实其与王某丙是堂兄弟，王某丙用其的身份证办过银联卡。2008年底王某丙向其借一代身份证去打工，到2009年夏天 卡的目的及如何某用的事实。 （27）被告人曾某某的供述及辨认笔录，证实2009年6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人 ...

给被告的500万元，并非全部从其财务上转账支出的，其中大部分是现金支出及银行卡支付，被告给原告出具收条，而收条双方在签协议时部分已交给被告当场撕毁， 提出的该项主张不予采纳。 四、关于被告李某甲是否应对原告承担民事责任以及应如何承担民事责任问题。 本院认为，育才学苑是李某甲个人开办的民办非企业单位（ ...

县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝某以段某、周 郝某所提会员人数的认定应只包括实际投资会员人数，不应包括挂名会员，但对于如何区分二者，却未能提供充分依据，故本院无法采纳；6、根据现有证据，本案涉案款项 ...

也给我说他的银行卡号。我当天就从我经管的集资房款中打到徐某的银行卡上110万元钱。办完款后，我给王某局长汇报了此事，他也清楚。我给徐某打这 借给张××100万元，我还问，可靠不可靠。徐某说，没问题，可靠。后我通知李××如何办理。 （2）被告人徐某的供述和辩解：大概在2006年6、7月份，我和张××合伙 ...

某凤、陈某的电脑进行勘查检查：陈某与赵某均明知AD网站属于传销组织，多次提到如何某避监控、规避侦查、删除数据；赵某与何某某通过QQ核对会员发展情况、黑卡和汇 委托网站发布广告信息。AD网站上某运行后不久，赵某让邓某丁广州岗顶去买假身份证办银某，后来又直接买银某。2009年5月开始，每隔一个多月办一次， ...

9、被告人胡某2011年10月12日供述：我用了单位的公款还不上，不知道如何面对，就跑到我妈那（我母亲叫龚X建，在信阳市X区居住），今天你们 才打庙仙支行账户的主意。在“蒙特卡罗”网站赌博付钱，一是我在建设银行的银行卡，是财政支付局给出纳办的公务卡，我开通了网上银行，直接往赌博网站提供的账号打款。赌博 ...

从轻处罚。 董某上诉提出，因其先天性某聋，在绑架被害人夏某某一案中，王某某等人是如何某谋，他均不知道，且夏某某跳楼坠落时他发觉后能够立即阻止并营救。他既没有对 勒索款等；张某庚骑摩托车拦挡夏某丙汽车，和夏某丙涉勒索款数额，与王某某办银行卡和在银行取10万元勒索款等；当天带刀子的有张某庚、李某癸、廖某、 ...