芳的车库内。其还在陈某家里提货给客户，约有30次。其跟陈某甲去收钱4、5次，每次100-300万不等，还去银行取款及转帐，很多是支付购机的 去开的。 21、证人曾某云(番禺易发商场进益电器店老板)、林某丽(进益电器店员工)的证言证实，2001年8月27日一顺德女子与一男子来购买三星N188型手机，每台 ...

资金捆绑操作。接着被告人罗某乙与张宏武在广州市区及增城等地多个银行网点将曾某某存入廖枣账号的钱取出，除去开支及李某因该款提成等得x元外，其余部分罗 透露公司的真实情况，从这时某始她就认为公司在搞诈骗。她根据罗某甲提供给客户资料打电话给一个叫曾某某的人，讲公司专门从事股票、理财方面的工作。在联系过程中， ...

部计算出来的客户返利明细表，通过网上银行操作给客户返利。每月有两期返利，发放的有返利费及推荐费等。他们各自卡内的钱都是公司的。 54、证人盛某证实， 本案传销模式的发展扩大提供相应的技术保障。三、根据各原审被告人供述和永乾公司员工证言，证实永乾公司日常管理和所有重大事项均由五人董事会决定。谭某除了负责 ...

由傅某某联系合作方将赃款提出分赃。傅某某据此制作了业绩流水账、员工薪资与奖金表、开销流水账，以分发给各被告人工资及所谓的“业务提成”。自2007年2月13日 ，拨打一、二线提供的台湾“客户”电话，以办理银行保单为借口，继续套取对方的银行账户资料，与二线互相配合，诱骗对方将账户内的钱汇至所谓的“安全监管 ...

。该商行由梁做法人代表，黄负责财务，包括开支票。陈将3万多现金交给黄用于租铺等。黄在工商银行以梁的名义开办支票帐户。一开始他们就没想做正当生意，而是 联系生意，接着客户就会来跟他们洽谈，谈好了价钱后，谁联系的就由谁开支票给客户，客户收到支票以后就会将货物搬到店铺或者仓库。支票主要由李友德负责保管。据李 ...

，其余货款大部分存入陈某甲在银行的个人帐户。之后陈某给顺隆公司130，000元，其余赃款用于支付山西麦达矿产化工有限公司欠款、支付世源物资贸易部员工工资、退还其代理的客户 元，后被陆续取出。(按陈某代取出后存入交行董冬或扬秋娟帐户分三次退给客户罗某丙41万，17万存入交行李某平存折叫李某给陈某某。) ...

我。傲X公司某营范围是计算机互联网络的技术开发及技术咨询、计算机软件的销售。公司某有员工三十余某，主要管理人员有林某乙等人，林某乙是公司某总，负责管理 在公司某告设计服务部、物流部工作，负责制作积某卡、积某手册、发送公司某传资料给客户。 （2）被告人林某乙的供述： 傲X公司某有发展互生系统平台这一个某 ...

晚上5点钟到新亚大厦X室应聘当话务员的，徐笑笑给其话术资料看，话术就是打电话给客户推销时说的话，听老员工说产品是假的。 26、证人佟某某的证言，证实其 总通过QQ号发给河南濮阳，河南濮阳再通过邮局EMS把货寄给客户，是货到付款的形式，邮局一般隔十多天打一次钱到另一张工商银行卡上。在新沂，公司的电话跟在 ...

客户的评审不能通过的话，就原数退还评审费。”可当其私底下问过尹某某：“真能够给客户退钱吗”尹某某说：“一般都不退。”。 24、证人王某军（原国科中联创新 、葛某某和不认识的一个人，下面有二、三十名员工。其单位有许多人使用假名，因为有些老业务员外面拉的钱太多了，怕有人来找。 25、证人张艳（国技协[北京 ...

孙某甲签字，该发的工资，不够孙某甲给我补上。我立的帐户使用的户名是潘丽娜，2007年6、7月份在许昌市商业银行（文化宫）开的户。从2007年6月28 在公司里主要负责接待一下客户，公司业务方面的事我也不懂，所以我不参与业务方面的事，另外，我自己在刘某某处入了一份员工制，交给他5200元钱，在张某某处入 ...