处5万澳元,并在东方广场支行工作人员的强烈推荐下,于2008年2月21日,申请了东方广场支行的《“抵御通胀系列”之“荷兰银行/AIG聚集中国农产品总回报指数” 的提前赎回申请表,依据该申请表以及刘某于2008年10月16日签署的《境内汇款申请书》，东方广场支行为刘某办理了账户关闭及余额资金的结汇转出 ...

，原审认定蒋慕飙的行为系职务行为错误。3、李某无证据证明向中信银行长沙阳光支行支付过款项，洛阳伟力发工贸有限公司的汇款凭据上载明系货款，而非借款， 长沙分行阳光支行”与新开办存折上公章印文所显示的“中信银行长沙阳光支行”是否为同一银行，该工作人员回答是同一银行。 3、李某在原审中提交的2006年7月3 ...

一起前往云南省曲靖市。8月7日，赣州信用社与中国工商银行曲靖市地区中心支行谈妥存款条件后，曲靖工行卡部工作人员刘亚敏带着蔡忠伟、张铭二人，将 均未能提供相应凭证。1998年8月10日，卡部从其客户尉建平牡丹卡账户汇款150万元作为本金还给赣州信用社，扣除2627万元与150万元，现上诉人赣州信用社尚有 ...

的假定期存单交给徐首湘。徐首湘发现存单上到期日期有误，即找郑某，郑某称属打印错误，并将存单收回。徐首湘亦未将活期存折交给何某甲、郑某。1月25日，郑某 提、汇出。朱某表示可以，并帮助郑某办理了提、汇款手续。何某甲给杨某丙的10万某现金支票因印章模糊，银行工作人员拒付。郑某即持支票找李某戊，李某戊在10 ...

转让所得的编号为G/A（略），金额为100万元的银行承兑汇票票据（以下简称X号票据）被其工作人员利用职务之便骗取该票据，且已刑事立案的事实。充分 证明：本案票据被法院裁定停止支付，反诉原告邵阳工行无法按时托收到位，申某财产保全错误，造成损失。 5、财产保全损失费用复印件共29页，拟证明：因反诉被告申某 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2000)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国工商银行株洲市X路支行。住所地：湖南省株洲市X路金融大厦X楼。 负责人：谈 时任车站路支行行长的李某庭，在明知上述情节的情况下，仍指派该行工作人员李某某给君安天津营业部开具2000万元人民币存单，李某庭、李某某的 ...

某己等人以中古所科技开发部的名义与天津自然博物馆搞合作开发，天津自然博物馆先后汇款52万元至中古所科技开发部(含购化石标本及装修等费用)，中古所科技开发部除开支 万元的收据给王某丙，另12．4万元由王某丙领走(1000元办银行工作人员招待)。 9．收据、收条各一张，(1999年1月28日)证实中古所汇 ...

经办人杨林海的签字等不予认可。 又查明，银行汇票背面所填杨林海身份证号码，与杨林海的身份证相符，但北务信用社工作人员所述杨林海体貌特征与本院核查的情况 条规定对提示付款人的合法身份证明或有效证件以及汇票背书的连续性履行审查义务而错误付款的”的规定，上诉人顺义工行因未尽到上述法定审查义务，给被上诉人太原 ...

年8月2日，天龙公司填写了3份以天龙公司为汇款人，沈某某为收款人的中国农业银行信汇委托单，其中2份汇款金额均为450，000元，另1份为400， 办理有关转帐手续，并亲自填写单子，一定程度上助长了诈骗嫌疑人的气焰，也使营业部工作人员放松了警惕，故三亚农行对130万元被骗亦有不可推卸的责任，应承担相应的 ...

，中志律师事务所律师。 委托代理人：冯某某，中国人民银行桂林某支行工作人员。 被上诉人(原审原告)：中国农业银行神农架林某支行。住所地：湖北省神农架林某松柏镇 康公司之间形成新的法律关系即欠款担保法律关系是错误的；3、本案是神农架支行与威格公司工作人员恶意串通，侵吞国家财产的犯罪行为，应当移送公安机关 ...