郑州票据营业分部。被告人陈x以xx路桥公司名义，通过两笔商业承兑汇票转贴现业务骗取银行1.28亿元资金后，陈x累计支付给李x“好处费”1140.7万元 公司资金不足，无法开展业务，其成立后所进行的主要活动就是该两笔虚假贴现融资业务。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二 ...

前手天丰公司不存在真实的交易关系，违规接受了贴现并进行了转贴现，以至交电公司未按约定用途使用汇票款项，工行营口分行未按本院要求提供其支付贴 承兑汇票款项用途经过了向阳化工厂的同意。工行营口分行与交电公司利用贴现未到期银行承兑汇票而对改变承兑款项用途的行为增加了向阳化工厂的保证风险。保证人向阳化工厂对 ...

人是南鹏公司。当时尹某某出具了与南鹏公司签订的合同、增值税专用发票等。信用社查询过该汇票的真伪，但对增值税专用发票只需核实发票的出票人，及收款人是否与双方签订合同就可以了。后信用社将该承兑汇票转贴现给华夏银行大连支行。（卷二P79-83） 6、千里公司业务经理朱启华的证言证明：千里 ...

复印件，并持该假银行承兑汇票到工商银行东营区支行将该假汇票贴现，得款485.991万元。后被告人于某某将此贴现款中的379万元分别转往外地及个人挥霍 的身份情况，被告人王某某自己供述其出生于1966年5月22日。(2)工商银行东营区支行报案材料证实该单位发现被诈骗后向公安机关报案的有关情况。(3)公安 ...

票据，应依法享有票据权利。2008年5月29日，贴现申请人瑞博公司持BB/（略）、BB/（略）号银行承兑汇票申请办理贴现时，已在建行黄开支行处开立一般 经严格审查，BB/（略）、BB/（略）号承兑汇票记载的事项齐全，符合票据法的规定，没有任何更改，没有禁止转某的限制，票据背书连续，不具有任何票据无效的 ...

事实有关联关系，符合证据关联性的要求，应予收录在案。 锦燃公司为证实其贴现的银行承兑汇票444万元，已用支票支付356万元，用现金支付88万元归还给了金硕 并未将全部货款用于履行合同义务，而是将所收取的货款中的444万元，通过银行承兑汇票背书最终转到了金硕商贸公司，吕某甲的行为同样具有诈害公司债权人、 ...

事实有关联关系，符合证据关联性的要求，应予收录在案。 锦燃公司为证实其贴现的银行承兑汇票444万元，已用支票支付356万元，用现金支付88万元归还给了金硕 并未将全部货款用于履行合同义务，而是将所收取的货款中的444万元，通过银行承兑汇票背书最终转到了金硕商贸公司，吕某甲的行为同样具有诈害公司债权人、 ...

广发行郑汴路支行提出申请，并交存相当于每次提货金额的应付票款，同时将所付票款转存至保证金帐户。广发行郑汴路支行收到保证金后，方为泰丰公司开具提货通知书。 。当日，广发行郑汴路支行向泰丰公司出具x号《银行承兑汇票》，金额为300万元。该汇票的持票人及贴现银行同2006年3月27日两份《银行承兑汇票》一致 ...

广发行郑汴路支行提出申请，并交存相当于每次提货金额的应付票款，同时将所付票款转存至保证金帐户。广发行郑汴路支行收到保证金后，方为泰丰公司开具提货通知书。 。当日，广发行郑汴路支行向泰丰公司出具x号《银行承兑汇票》，金额为300万元。该汇票的持票人及贴现银行同2006年3月27日两份《银行承兑汇票》一致 ...

，1998年11月中旬，林政宇(在逃，另案处理)与被告人叶某经电话商定由叶某在贵阳贴现假银行承兑汇票及分赃事宜后，林将一张金额为100万元的假银行承兑汇票(出票人 办好了，叫我去国际业务部等。我去后，罗某将100万元贴现到其在国际业务部的账上后，又转到其在云岩区支行的账上。罗某提出现金后，划了46万元 ...