交易密码具有秘密性和唯一性,对持卡人的身份具有鉴别作用,持卡人应当特别注意保护自己的交易密码不扩散、不外泄。交易密码虽然不是银行交易的唯一要件,但它和借记卡同为 面上,银行工作人员又在非存款所有人持伪卡进行操作的情况下,没有识别出伪卡而办理了转款手续,该付款行为当然无效。 综上,本院认为,借记卡章程和 ...
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月14日初步查明:“经刑科所鉴定,取款票据上的印鉴是伪造的,犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款,涉嫌票据诈骗。”同时,天津市公安局对犯罪嫌疑人成敬立 六十九条关于“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款,属于票据法第五十七条规定的‘重大损失’,给持票人造成损失的, ...
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月14日初步查明,“经刑科所鉴定,取款票据上的印鉴是伪造的,犯罪嫌疑人以伪造票据为手段骗取在银行的存款,涉嫌票据诈骗。”同时,对犯罪嫌疑人成敬立案侦查 若干问题的规定》第六十九条关于“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款,属于错误付款,属于票据法第五十七条规定的‘重大 ...
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的可能。另虽然存折密码是取款时的重要信息,但并不是唯一的信息,而身份证号码也是识别公民身份的基本信息。工商银行的微机操作系统在办理异地取款业务时 元,二审案件受理费7210元,共计x元,张某甲承担2884元,中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行承担x元。 本判决为终审判决 审判长王某东 代理审判员王 ...
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5条规定“本规定所称实名,是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名”。第6条“个人在金融机构开立个人存款帐户时应当出示本人身份 被告在推出大堂式服务终端机时,没有给大堂式服务终端机赋予识别存折真伪的功能,故被告应对其所设立的自助银行的经营风险承担责任。现原告存款被从大堂式服务终端机( ...
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管理委员会令[2007]第二号即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及《中国邮政储蓄业务制度》的规定,客户持存折或卡进行x元 (2007)第X号令即《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条规定:“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等 ...
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的管理人员和技术人员,相应的管理机构以及具有安全、高效的计算机处理系统。只有如此,银行才能准确识别取款人的身份,而银行卡、卡号、密码共同构成了 ,判决如下: 驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费50元,由上诉人中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行负担。 本判决为终审判决。 审判长梁辉 代理审判员张帆 ...
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证明一份,以上证据证明商丘分行在给男性孙某某开立个人银行存款账户时,因未尽谨慎审查义务,未能识别伪造的身份证,开设虚假账号,导致原告存款被他人冒领。证据 但认为违反了规定,在存款不足1天时提取,应严格审核取款人的身份,且该款凭条上记载的授权人与文件备考表负责人不一致。 建行商丘分行对建行亳州市分行证据 ...
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等义务;作为储户,对于刘某某来说,其具体义务应为提供真实的身份、在提取存款时交验真实的存款凭证以及妥善保管存款凭证和密码等义务。在刘某某交验了 伪造的存折冒领存款,作为专业金融机构的卢氏邮政银行的联网营业网点海南省万宁市X镇邮政储蓄所未能对存款冒领人所持的伪造的存折作出识别即办理取款业务,具有重大过错 ...
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银行卡真伪也应是银行的义务。要维护储户的存、取款安全,在付款时就必须履行取款权利人身份审查义务,以识别取款权利人。上诉人的储蓄卡还在其本人 。 综上所述,请求二审法院在查明事实基础上,依法改判由被上诉人承担向上诉人支付存款的民事责任。 被上诉人农行柳城支行辩称:一审判决认定事实清楚,法律适用得当,判决 ...
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