年2月4日公开开庭审理了本案，庭审中，因花园集团增加诉讼请求及中国建设银行股份有限公司周口分行（以下简称建行股份公司）提出其不具备本案诉讼主体资格，中国建银 决定。十二、2002年7月25日，泰勇公司经营运作情况协调领导小组成立监管小组进驻泰勇公司，负责行使公司的管理权利。十三、2002年7月31日先 ...

”账户的使用上诉人有严格的规定及管理制度，并非如本案520账户的操作方式。（四）520账户由上诉人监管的说法无事实依据。一审法院认定“广发 另经本院二审查明，经云南省昆明市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登记，广东发展银行股份有限公司昆明人民中路支行于2008年4月1日将企业名称变更为广东发展 ...

办理所购林树的7种灾害保险，未将沈某某所购林树的管护费用办理银行监管，未移交合同标的物欧美杨的所有权、在林木数量及林地面积上弄虚作假牟取暴利，未 自己工作人员管护林木等同于万家登个人管护林木明显错误。嘉川公司仅系由现代法律制度拟制的一个“法人壳”，其管护林木的义务必然落实到每个活生生的个人身上。万家登 ...

月5日国发明电[1998]X号)；12．《中国人民银行关于加强金融债权管理、建立防范和制裁金融债务行为制度的通知》(1999年1月7日银发[1999]X号) 事实的认定方面与一审判决无异。 本院认为:中国人民银行是我国的中央银行，是金融监管机关，人行焦作支行作为中国人民银行的派出机构，在其辖内行使金融 ...

借款2000万元并已实际履行，该行为属于企业之间的资金拆借，违反了我国的金融监管制度，应属无效。双方签订的《关于合作收购重庆红岛大酒店有限公司股权的协议》 资。其次，尽管在1996年最高人民法院曾作出过关于企业间相互拆借行为因违反人民银行颁布的《贷款通则》而无效的批复，但在1999年《合同法》实施后， ...

将采取严厉的惩罚措施，第一次被发现予以书面警告，第二次被发现将予以开除并上报监管机构备案。对情节严重的，第一次被发现将立即予以开除并上报监管机构 员工任何赔偿或补偿及提前解雇通知，包括“违反银行的集团行为守则”、“严重或蓄意违反集团，银行，明文制定并公布的章程制度及流程”、“严重违反或忽视其工作职责， ...

台江房产交易所的资金流失；上诉人台江房产交易所对其内部财务人员监管不力，没有建立严格的财务管理制度，以致犯罪人可从单位帐户上任意转帐，造成资金 一）项的规定，判决如下： 驳回上诉人福州市台江区房地产交易所、上诉人福建海峡银行股份有限公司五一支行的上诉，维持原判。 一审案件受理费按原审判决执行。二审案件 ...

台江房产交易所的资金流失；上诉人台江房产交易所对其内部财务人员监管不力，没有建立严格的财务管理制度，以致犯罪人可从单位帐户上任意转帐，造成资金 一）项的规定，判决如下： 驳回上诉人福州市台江区房地产交易所、上诉人福建海峡银行股份有限公司五一支行的上诉，维持原判。 一审案件受理费按原审判决执行。二审案件 ...

境外非法融资，将所融得的资金除一部分用于归还以前开信用证由银行垫付的资金外，其他部分极力避开银行监管，用于自己企业的经营活动和其他活动。但无证据证实开 知晓。被告单某、被告人陈某甲，伙同、指使被告人段某某，无视国家金融管理制度有关规定，利用信用证具有的特殊支付功能，将其作为非法融资工具，虚构一般贸易， ...

的证明材料，被告人李某移交招办财务的材料，关于李某问题的会议记录，郑州市交通银行出具的帐户查询清单等证据予以证实。 根据上述事实和证据，原审法院以被告人李某犯 五年。 上诉人李某上诉称，其保管的钱是单位小金库的钱，其行为是单位财务监管制度不完善造成的，其没有挪用该笔钱，不构成犯罪。 经审理，二审查明的 ...