银行浦东分行参与犯罪、共同骗取中达公司担保的事实。中达公司是为联合公司提供担保，联合公司是否对中达公司实施了诈骗行为，并不影响中达公司对上海银行浦东分行 家定隐瞒贷款真实用途，假借投资郑州市X区建设项目需向银行贷款的名义，以贷款到位后将该建设项目交由中达公司施工为诱饵，骗取中达公司为联合公司向上海银行 ...

、抵押合同是否应在本案中一并处理；二、与鹏盛公司产生买卖合同关系的当事人是否是杨某某、冯某某。关于第一个争议焦点。鹏盛公司诉请的买卖合同与借款合同、 当事人明确为尊泰祥瀚公司，但实际的购买人却是杨某某、冯某某，而且生效的刑事判决书已经确认杨某某、冯某某诈骗银行贷款的行为，而购车行为应属犯罪行为的构成某 ...

中行的叶某某去家访，但叶某某没要求，也就没有去家访。家访目的是了解客户经济收入情况，是否有偿还能力、家庭住址及客户所购车辆。 4、被告人叶某某供称 成立。被告人侯某某辩称其主观上没有诈骗故意的理由，经查，其投资成立的公司自成立至案发，始终处于亏损状态，所有运营资金均来自银行贷款，且为了掩盖犯罪行为，贷 ...

签订互为担保协议书一份，约定双方均以保证方式，依照对等性原则为对方向银行贷款提供担保，担保为一年期内(包括一年期)的流动资金借款，采取总额控制，分批实施的 上述情形在未有相关部门作出认定之前，上述证据尚不足以认定第一被告系贷款诈骗；第二被告目前仅是提供了公安部门接受其报案的回执单，并没有提供公安部门已 ...

店面房她租下来后转租给刘某某一年的事实； (3)被告人向上饶县工商银行贷款45万元的贷款手续材料； (4)上饶市房产交易中心的证明，证明该中心没有办理过该宗房产 款项又改变了用途，其主观上是出于非法占有的目的，有骗贷的故意，客观上实施了骗贷的行为，应认定为贷款诈骗犯罪，是否使用真实姓名骗贷并不影响犯罪 ...

中级人民法院 民事判决书 (2004)沪二中民三(商)终字第X号 上诉人(原审被告)嘉兴市商业银行东栅支行，住所地浙江省嘉兴市X路X号。 负责人孙某某，该支行行长。 闵永胜为了帮助田国荣诈骗计划实现，向东栅支行隐瞒这一事实，协助田国荣取得450万元贷款资金，可见隐瞒事实真相的不是海韵公司，而是闵永胜 ...

占有贷款的主观意图，借款单位有否进行担保审查，是否提起民事诉讼，均不影响被告人汪某的行为属于诈骗性质而应受刑法评价的本质。故其辩护人所提的上述两 某以非法占有为目的，采用虚开的发票作为产权证明，提供虚假担保等手段，骗取银行贷款和其他金某机构借款共计人民币365万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪 ...

有3000吨白糖垒了6堆，这些白糖质押给大宗公司，再向交通银行贷款。大宗公司和交通银行来清点时，是蓝某某和黄某某陪同的，蓝某某对每堆白糖都是按长 骗取大宗公司的信任。蓝某某在主观明知的情况下参与犯罪，依法应当认定其有共同诈骗的主观故意。至于其是否使用假名，只是其主观恶性某小的问题，对其是否构成犯罪没有 ...

损失（从2002年6月6日开始计算，本金为x.54元，月息按中国人民银行同期贷款利率计算至判决生效之日）。4、被告综建公司赔偿原告海洋公司项目投资款171 的外债和项目。现综建公司转让项目行为已经被认定为是构成合同诈骗的犯罪行为，其转让债务的行为亦是诈骗别人财产的目的之一，因此，综建公司给海洋公司转让 ...

登记，并且在此后向数家银行贷款，至案发时尚有人民币6,000万元未能归还，给上述银行造成严重损失。 （四）被告公信中南事务所是被告超艺公司2001年7 情况下，被告韩某某无权向其他股东追偿。 （四）关于被告公信中南事务所是否承担民事责任问题 原告认为被告公信中南事务所出具虚假验资报告，应承担相应的赔偿 ...