集资诈骗中，被告人楼谦负责组织，指挥非法集资活动；被告人李某甲收取部分款项，开具部分发票，宣传介绍部分人员入股，被告人李某乙曾收取部分款项，开具 上同时还盖有“货物付讫”或“货物已发”的印章。期间，于1999年7月代办业务由南宁公司转入了南京天宇达商贸有限公司(以下简称南京公司)。1999年8月9日 ...

人为马某某和李某某的两张中国银行进账单(编号为x和x)无此入账单据和业务发生，此单据为虚假伪造单据。 10、吉首市公安局扣押物品清单证明：“10.2锦熙 的投资项目、变更集资款用途等诈骗手段某高额利息为诱饵向社会不特定人员大量非法集资。在集资过程中，被告人马某某、李某某在投资无收益，明显无归还能力的 ...

电子商贸有限公司平顶山分公司，以合作经营高某回报为诱饵，向社会不特定人员陈某某等70余人非法集资238.84万元，江某某系该公司主要负责人兼部门经理，应对该团伙所 关系，他可以拿整个公司收入的5%。公司表面上是向客户卖足浴盆，实际上主要业务是吸收客户入股，骗客户的钱，等股金收到一定的数量后就会携款逃走 ...

经营“英姿美”休闲中心亏损，以支付高额利息的方式向某朋友、同事及其他社会人员非法集资。2006年5月，杨某乙将休闲中心整体搬迁装修时面临资金短缺，在 许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法 ...

X号吉首地区房地产商会公告；④吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例；⑤金天地公司关于请求暂不列入拍卖的请示报告；⑥集资户声明及公司集资人员声明情况表；⑦疾病诊断证明书。 被告人 ，向某乙任公司董事长，主管公司财务并负责筹资；张某丙任经理，负责工程业务；汤某华任监事兼会计。股东有向某乙、张某丙、汤某华 ...

集资款61万元。年初，原告到被告处要求领取本息时，被告以没有集资，原告所交款系其工作人员罗子二非法集资诈骗的行为为由，不退还集资款。故起诉到法院，请求判令 工作人员私章。上述内容虽然具有一定表象，但内部集资既非市建三支行的通常业务范围，也非市建三支行的法定业务范围，且国务院1993年4月11日发布的《 ...

塑料型材有限责任公司董某长。一建二分公司挂靠一公司，不是法人单位，主要业务是承包建筑工程。宏展公司是有限责任公司，法人单位，股东是我和林某某 参与集资人员都各自自谋出路，大部分在公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石某某、林某某非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月 ...

)先后注册成立健特公司和福禾公司，密谋利用健特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李某甲和彭某勇、王 、董事长、总经理，负责公司全面工作。彭某勇是常务副总经理，负责总公司和分公司的业务管理工作以及总公司的宣传工作。王军是副总经理，负责各分公司的组建和收取的客户 ...

丁（另案处理）。法人代表吴某某，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴某某等人为达到非法募集更 及公安机关制作的经何某某核实的于都服务中心吸存名单，属于都服务中心吸存人员。另根据公安机关有关证明情况及被告人何某某初次询问笔录，均显示被告人何某某系投案 ...