项目经理部，项目经理为赵某某。项目经理赵某某代表被告与泰格林纸公司签订了《工程垫付资金监管协议》;二、因原告声称能在此项目中发挥积极作用，骗取被告 吨结构安装工程结算由赵某某负责； 证据8、建设银行项目工程款账户情况，证明15万吨项目部的结算系双方公司叶某某与赵某某互控，与原告个人无关。 经庭审质证， ...

曾经多次转钱进刘某某在广西糖网的5098席位帐户，但是祥顺公司不能提供转给刘某某的这些资金已经用于委托刘某某代购白砂糖的任何证据，广西糖网也辩称其与祥 转入刘某某在广西糖网的X号席位账产，委托刘某某购买白砂糖之前，曾经数次把货款转入刘某某的该账户，委托其购买白砂糖。刘某某每次均能按照祥顺公司的汇款金额 ...

苑公司因与他人经济纠纷,其名下房产已被法院查封,账户被法院冻结、资金被扣划,经营状况恶化,且将军苑公司未依据《房地产抵押合同》之约定,履行告知义务。为了 的经营状况恶化或重要资产发生转移、毁损、被查封、被冻结或者他人对将军苑公司提出涉及财产权利的主张可能导致不利于贷款偿还的影响等情况时,中诚信托公司有 ...

条约定：在甲方偿付第一笔现金后，乙方须在甲方北京营业部开立资金账户，并将一定资金划入该账户，以后每月底结算一次，由甲方北京营业部按其交易佣金 有关管理部门统一规定。根据证监会于1999年3月7日发布的《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》以及证监会、原国家发展计划委员会、国家税务总局于2002年4月 ...

价款后，俄方才交船，说明实际履行的是现汇贸易；华埠公司是仅有注册资金人民币３０万元的皮包公司，以易货贸易合同骗取减半征收进口关税手续，根本没有能力履行 海关的放行签章，以证明提单有效，船舶作为进口货物应当交给华埠公司。 ６、国际航行船舶进口申请书（从海关监管二科提取的复印件），以证明威海外运为华埠公司 ...

有限公司；账号为x；金额为x元。2008年12月11日，鑫满兴公司出于经营需要，急需使用该笔资金，遂持上述进账单到农商行杨镇支行查询该笔存款，但被告知 形成真实的存款关系。由于农商行杨镇支行内部监管严重缺失，造成该笔款项没有转存到鑫满兴公司账户，客观上给鑫满兴公司造成了巨大的经济损失。为维护鑫满兴公司 ...

责某，不承担涉及产品的功能、质量等问题的担保责某。捷丰发公司对资金的用途进行了监管，已履行担保函中约定的责某，在本案中不应该承担任何某某。 图样供甲方确定；本补充合同签订之后，2010年1月13日向乙方提供的指定银行账户支付60万元，作为该项目的定金，如果付款延迟，则乙方的交货期相应延迟；该定金在甲 ...

原系中国人寿保险股份有限公司巴东支公司溪丘湾营销服务部总经理，住（略）。因涉嫌挪用资金罪、诈骗罪、侵占罪，于2009年7月27日被巴东县公安局刑事拘留，2009年 证据证明是被告人宋某甲骗取的还是二次复印的，而保险公司理应按借款程序审核，但却放弃了监管职责的事实尤为明显，对被告人宋某甲轻易取得贷款，亦 ...

”轮的租金x元（不包括利息）。 案涉租金中已支付的款项，系源洲公司通过其在交通银行福州五一支行开立的银行账户支付。2009年7月6日，源洲公司还通过上述账户 万达公司与万洲公司代付高某租金，这已证实其对于公司的资金流动丧失了必要的监管。如源洲公司确系为他人代垫款项，其则应在代为付款后即主动与万达公司、 ...

新安老兵公司、常现红相互配合，加强对项目工程建设的管理；待新安老兵公司某得资金来源时，还清常现红的贷款本金和利息后，可通知常现红终止借款 军安公司某到检察官学院的房款后，应及时某入老兵公司某账户，用于工程建设”、“三方应通力合作，互相支持，确保军旅凯旋门项目顺利竣工”；“为妥善解决军旅凯旋门一期工程的 ...