。公安机关当日以该1500万元被票据诈骗立案侦查，包括新乡市商业银行工作人员在内的部分犯罪嫌疑人已被抓获，目前案件仍在侦查中。 融丰商行违反其上级新乡市商业银行关于 、6的真实性均无异议。同时称，融丰商行没有及时办理负责人赵某某的变更手续；融丰商行有无财务专用章，不能仅以举证5简单地证实；两张转账支票 ...

工资列支。03年后，新班子为强化公司与项目部的感情纽带，有意返还项目部负责人一定奖励，因而在公司财务上出现给宋某工资的情况。但这不是一般意义上的工资， 6月19日起至2009年6月18日止。） 三、追缴上诉人宋某某犯罪所得赃款人民币3万元。 本判决为终审判决。 审判长杨勤 代理审判员杨军 代理审判员陈 ...

律师事务所律师。 被告深圳发展银行上海黄滩支行，地址：上海市X路X号。 负责人林某某，该支行行长。 委托代理人周某师，上海市虹桥律师事务所律师。 委托代理人陈 责任，犯罪所得予以追缴，发还被害单位。 另查，2004年5月18日，上海市人民检察院第二分院向本院提起公诉，指控吴某某在担任某公司财务经理期间 ...

中铁十三局第一工程处承建了大桥公司北岸接线公路工程。2005年1月，该处项目负责人张某某为尽早在大桥公司结清工程质保金，在被告人黄某甲办公室以拜年 市政府关于大桥公司银行贷款问题的会议决议；大桥公司、大桥房地产公司、九龙公司相关财务帐目；中国银行湖北省分行、中国银监会有关文某；宜昌市审计局《审计报告》 ...

海新公司康吉苑B、C栋工程项目负责人，2003赣地税x号、x号建筑业发票均未通过该公司申报纳税，也未在该公司财务上反映。 10、2003赣地税x号 税款截留私分，占为已有，其行为构成贪污罪。二被告人明确分工，密切配合，共同实施犯罪行为，作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人雷某归案后认罪态度较好，并退赔 ...

并把借条还给了吕某某。他送钱给吕某某是因为吕某某是市规划局这个项目的负责人，许某事情要吕某某协调、帮忙。 4、中国建设银行储蓄存款凭条，证明吕某某 其行为构成受贿罪。吕某某在被采取强制措施后如实供述司法机关尚未掌握的本人贪污犯罪事实。具有自首情节，可以对其犯贪污罪从轻或者减轻处罚。行为人接受他人所送的 ...

任管理中心副主任并主管财务工作。黎某召集被告人周某某和叶某某三人集体开会决定侵吞、私分管理中心“小金库”资金；周某某担任管理中心负责人后，仍保留管理中心“ 请求再予从轻处罚。被告人叶某某上诉及其辩护人辩护提出：1、叶某某在贪污共同犯罪中是从犯；2、叶某某不是单位的领导班子成员，没有权利共同决定私分公款 ...

100万元、向佛山市机电供销公司(以下简称佛山机电公司)借款人民币200万元。陈某使财务人员将上述借款连同天龙某司的资金1.76万元共计人民币451.76万元，一起汇 、经理负责制，南天实业公司由总经理陈某甲实行经理负责制，其下属企业的负责人也由其聘任。陈某时在其下属的企业实行包干承包制的管理模式，但 ...

要负责收回，并在卡上盖作废章，确实收不回的要作出书面说明，经会计负责人签章后作为作废销号的依据，登记“作废重要空白凭证登记簿”，并注明作废原因。作废的 导致铜川市远丰精细化工有限公司预留在《印鉴卡》上的印章是伪造的，犯罪嫌疑人能够利用伪造的财务专用章和法定代表人印章将（略）元以电汇的形式转走。本案中， ...

X村民委员会划拨48.37万元人民币给“村合作信用站”作为底垫资金，并使用“县X村财务专用章”、“张某己印鉴”、“王某丁印鉴”以“县X村合作信用站”名义对外从事吸收公众 站”继续经营，客观上放任了犯罪行为和结果的发生，但综观全案，被告人张某己、张某辛、王某癸虽为县X村“三委”的负责人，但在“县X村合作 ...