中，由于鑫安集团并未按照协议的约定落实刘某山的股东权益，并且还擅自于2002年7-8月份以所谓的“借款”名义，从泰勇公司抽取资金510万元（其中240万 处罚决定。十二、2002年7月25日，泰勇公司经营运作情况协调领导小组成立监管小组进驻泰勇公司，负责行使公司的管理权利。十三、2002年7月31日先 ...

时候和几个朋友协议购买陶瓷公司，她出了230万，一个朋友出200万，另外一个朋友出70万准备购买。竞标成功后，要求在一个星期之内打入资金500万，她在 财务人员向政府相关部门汇报了集资情况。会后，成立了（略）秦某茶公司资产监管工作小组。 本院认为，原审被告单位秦某茶公司未经国家金融管理部门批某，以公司 ...

了（略）信息质量检查、“小金库”专项治理重点检查工作。 2、《河南省公安机关监管场所专项审计调查工作方案》、关于驻马店市看守所财务收支报告、驻马店市公安局关于驻马店市看守所 签过字，但基金她没有办理过。2008年，看守所在财政局设立了自有资金帐户，不允许再存放大量现金，她就在办公室将80万元现金交给尚 ...

用款采取适当措施、协助李某某做好委托贷款本金及利息的催收和回收资金转账工作等，该协议同时明确约定李某某作为委托贷款债权人“对委托贷款的发放、管理、担保与 收回。建行焦作分行的义务是按委托人的要求将贷款发放给借款人，已经尽到监管责任。李某某认为建行焦作分行应当承担20%的赔偿责任，理由为建行焦作分行没有 ...

用款采取适当措施、协助邵某某做好委托贷款本金及利息的催收和回收资金转账工作等，该协议同时明确约定邵某某作为委托贷款债权人“对委托贷款的发放、管理、担保与 收回。建行焦作分行的义务是按委托人的要求将贷款发放给借款人，已经尽到监管责任。邵某某认为建行焦作分行应当承担20%的赔偿责任，理由为建行焦作分行没有 ...

款采取适当措施。协助张某甲做好委托贷款本金及利息的催收和回收资金转账工作等，该协议同时明确约定张某甲作为委托贷款债权人“对委托贷款的发放、管理、担保 无法收回。建行焦作分行的义务是按委托人的要求将贷款发放给借款人，已经尽到监管责任。张某甲认为建行焦作分行应当承担20%的赔偿责任，理由为建行焦作分行没有 ...

关于证据二，对证明方向表述比较零星，原告举证正好证明公司注册时实交80万注册资金。 被告杨某某为支持其抗辩，向法庭举证如下： 第一组：一，泰达利源 一体，证明原告与被告的借贷关系。不能印证公司向原告借款。启动协议是债权人对债务人履行还款义务监管的一种权利，证明原、被告之间存在正当合法的借贷关系，也明确 ...

香港坚拿公司产生纠纷后，在双方调解时因坚拿公司索要资金多而调解未成，后双方私下签订协议；同时其还证实，双方股权转让未经有关部门审批，不合法 的《关于珠海东北金城房产开发公司主体资格认定的复函》，证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。 ②辽宁中衡会计师事务所 ...

由甲方收购香港玉成贸易发展有限公司持有的红岛公司25%的股权，所需2000万元资金由乙方提供，收购完成后办理工商变更登记手续。其后中国烟草总公司重庆市公司持有的 人与被上诉人所签订的一系列有关红岛大酒店股份收购协议中有借款内容，其系企业之间的资金拆借，违反了金融监管制度，应属无效。该事实认定错误。上诉 ...

人的证言予以证实，能够证实其利用职务之便，侵占人民币39.25万元、挪用资金10万元的事实成立，故对被告人及辩护人的上述意见，本院不予采纳。 对于被告人 。根据被告人郭某某的犯罪事实、悔罪表现、结合其所在的基层组织愿意为其实施监管的考量因素，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。 被告人郭某某 ...