假印章，然后找贾X让他冒充石板岩供销社的会计，并让他到林州市X村信用社办了一张银行卡，卡由其取着，11月9日，其让莫XX到石板岩交保证金50万元，说其本人有10 直接领50万元。11月10日其把贾X卡上的40万元某部转到其卡上，并从卡内取钱及通过转账还了别人的钱。11月26日莫XX找其要钱时，其给了莫 ...

潘某乙、周某某、简某、郎某某、黄某某的证言，托运单，欠条，取款凭单，房产证明，银行卡号进出单，到案经过及被告人潘某某户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人潘某乙以非法占有为目的 次发货某潘某乙后四天，潘某乙将1万元货某打在马某丙卡上，马某丙取钱给他，后他又发货某潘某乙，还欠他货某x元未付；同年7月他和 ...

15、搜查证、扣押物品清单及银行卡查询余额凭证证实，卡号为x和x的交通银行借记卡可用余额情况。 二、故意伤害 2009年1月，被害人钟某煌被“南桂公司”调回柳州工作 这次脚挨打断了。 3、被告人谭某供述：大概12月份，小钟某不同意给钱了，其和刘某某、莫某丙、薛某某在天富茶庄商量如何对付小钟，大家一致 ...

买烟时说，给别人送礼，送不出去要退货，并让我记住包装上的喷码，还让我作个记号，我便在烟外包装上写上“杨”字，大约过了一两个小时 x元，李某某的4170元已没收处理，及李某某银行卡内存款x元予以冻结。 （十五）被告人李某某于2005年因强奸罪被河南省夏邑县人民法院判处有期徒刑四年，2008年11月18日 ...

日，公司会计韩1X发现款被转走了120万元，韩1X告诉其后，其就给高某某打电话，高某某说这120万元是一新公司其他人办的，是给别人的好处费，其问高某某 的男子，另一笔80万元，没从银行直接提现金，而是转到他们的银行卡上，应该是姓刘的银行卡上。这180万元提现的业务是其亲自办理的，其从中没有收取好处费。 ...

记不清啦，等钱到期后我急着用钱咧取钱取不出来我就给张XX打电话说急用钱，这样张XX就安排别人给我十万块钱，是分二次给的我，我都打到 拉的存款。 7、辩认笔录 8、王某某账号基本信息、存取款凭条复印件 9、袁XX银行卡交易查询信息 10、年龄证明 11、王某某到案经过 12、提取笔录 13、收到条三张 ...

他们说钱已经打上了，但其是新办的卡，要解锁，明天才能取钱，他们相信了，就带其去一家宾馆住，到xx宾馆没多久，警察就来把我们带走了。 17、被告人李 刘xx就给他朋友还有儿子打电话让他们往银行卡上打钱，过了两天我们一起去了新密市xx宾馆，开了一间房间，准备睡觉时被民警抓了。 19、被告人范某某的供述称， ...

联系索要赎金十万。后王卫成用别人的身份证办了个建设银行卡。鲁建营回到县城知道此事后，给500元让其和王卫成去外地取钱。两天后回到沈丘，鲁培 天六夜的事实。 8、现场勘查笔录、现场照片：证明被害人被囚禁在地下室及周边的情况。 9、存折复印件：证明被告人取钱的情况。 10、刑事判决书、裁定书：证明王卫成已 ...

9月X号早上问妻子时，妻子说没见，才知道钱被盗，遂向公安机关报案。这钱是做钢材生意赚的钱和借别人的钱用来还债的。 2、被害人之妻刘××证实，2008年 家里5万，给朋友康××7万元让先存起来，从偃师往洛阳途中一个装钱的包丢了，后带着丈夫给的银行卡和4万多元现金到西安，同刘英萍在一块时花了一部分。 16 ...

，至于填写的收货人及联系电话、品名我记不起了，好象是芮某某去取的货。这次购买假币打的总数应该有8.9万余元，具体以银行卡记录为准。 2、被告人江某某的供述，其供 放在什么地方，贺某用塑料袋包好就放在要发走的货里面。我说万一别人不知道把假币当货发走了呢。贺某说：那你包好就放在垃圾桶里面，我就用编织袋将贺 ...