。自2006年6月至2007年7月，海诺公司未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，共计非法吸收公众存款（略）元，返款总计（略）元。2007 的买卖只是幌子，目的是为了“卖单”收钱，客户“买单”是为了返利。因如没有产品交易单纯收钱就成了融资、集资，借助买卖“保健品的幌子看起来是正常的直销，实际 ...

人民检察院第二分院以沪检二分刑诉（2007）X号起诉书指控被告人於某甲犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民 橼酸西地那菲。 5、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行提供的“於某甲”银行卡交易明细及银行存款凭条等证据证实，2006年6月8日，於某甲中国银行帐号（ ...

下无权主张资金帐户内资金存款的上诉意见，本院难以采纳。 4、南方证券公司的电脑记录中虽载有“股东权限变更”内容，但因新利公司否认其曾授权变更，故南方证券公司 证券公司之间的指定交易关系未经撤销，南方证券公司即对新利公司帐户内的资金及股票负有监管之责。关于新利公司早已知晓该公司的资金被非法提取一节，没有 ...

。对被告泰阳证券永州部提供的证据，原告质证后认为被告提供的是自己单位的电脑记录，原告不清楚。 本院认为，原告提供的6份证据均系原件或与原件核对无异的复印件 判决，该判决认定唐秧春以非法占有受害人周某财产为目的，采取盗用受害人名字在银行设立假帐户，并在该帐户上秘密窃取受害人的股票交易款，金额达（略）元， ...

有时是“刘建业”，登记的电话尾号是6496。2010年3月21日至今的详细发货记录在郑州金辉物流公司电脑上可以查询，也存在客户提货时既没有签字也没拿走单据 某之间有生猪交易，多采用银行转帐或现金结算，其向周某出售“瘦肉精”数量为10公斤的辩解及辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人雷某非法销售禁止在 ...

获得持卡人的密码，金融机构未能识别伪造的银某卡，允许三者不一致的情况下进行交易，导致冒领发生，这表明金融机构没有按有关规定建立“安全、高效的计算机处理系统”， 仅依据陶某一方的陈述和银某卡交易记录就认定陶某卡内存款被他人恶意通过密码在ATM机上非法进入银某系统进行交易，建行水利电力大厦支行未能识别出伪 ...

从被告人古X处扣押赃款人民币19.3万元。 认定上述事实的证据有证人证言、鉴定结论、银行资料、被告人的供述等。该院据此认为，被告人朱X、古X、蔡XX、朱XX ，账户取现情况、转账情况及交易记录； 12、同案人卢XX、王某X、陈XX、卢XX的供述证明：珠海地下钱庄为赌博公司转移非法获利的方法； 13、金 ...

局签订的污雨水工程及某某工程的建设工程施工合同，王某某提供的会议记录，中国石某集团华北石某局的记账单据，银行进账单等，证实了冯某乙、宋某丁某接了污雨水工程和 丁某构成敲诈勒索罪及某某乙、宋某丁某分行为不构成强迫交易罪的意见。经查，冯某乙、宋某丁某达其非法某的，采用威胁、拿走施工工具、堵门等方法某索他人 ...

克冰毒尚未流入社会，请求对肖某己减轻处罚。 被告人王某庚对公诉机关起诉指控其非法持有毒品的犯罪事实没有异议，请求对其从轻处罚。王某庚的辩护人提出，王某庚 将他的湘A-x丰田轿车借走，次日该车被公安机关扣留。 4、建设银行回执、建设银行卡交易记录及证人李某某证言，证实2011年3月2日晚23时许，肖某丙 ...

的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人主观上不具有“非法占有的目的”，郑某某之所以没有及时还生猪款，是因为以前做生意赔了；2、公安 一张自己的邮政储蓄卡，但当时卡中没有钱。经本人辨认，关于该张银行卡的所有交易记录均不是他本人签的。 19、证人赵××证言证实他名下的京x本田雅阁 ...