以做房产生意为名，从新乡市凤泉区市场信用社骗取临时贷款48万元，贷款后用于个人挥霍，2007年元月30日已到期，至今未归还。 针对上述指控，公诉机关向 XX、岳XX、闫XX等人的证言；农村信用合作社短期借款申请书、担保函、身份证复印件、保证担保借款合同等书证。 （四）信用卡诈骗罪 2008年3月12日 ...

某某20万元作为其女儿上大学的花费。剩余280万元被被告人章某某用于偿还债务及个人挥霍。 湖南省长沙市人民检察院认定上述事实的证据有：1、证人姜某某、何某丁 》、《中国工商银行牡丹灵通卡申请表》、《活期历史明细清单》、章某某的身份证复印件及个人业务凭证，证明：①2008年4月10日，章某某在金鹏支行桐 ...

多少就找多少，越多越好。后来他在本村找了40多个身份证，交给王某甲。过了一段时间，王某甲和县里三个人带着书、笔记本和笔到他们村。他找了二三十 李某办砖瓦工培训班，让本村村民李某栋和她丈夫李某臣负责通知人员参加培训、收集本村居民身份证。2009年1月，王某甲到她家给她900元钱。同年3月，王某甲又到她家 ...

现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统，窃取储户存折信息，然后伪造存折和身份证盗支储户存款现象时有发生，金融机构金融风险加大，这就要求金融机构加大科技含量 行为与本案关联性问题。 原告阿某某认为，李某使用假身份证在被告开立活期储蓄帐户，违反国务院《个人存款帐户实名制规定》第5条“本规定所称实名 ...

走。南昌京西支行八一大道储蓄所营业厅监控录像(无声)显示，该取款人手持假存折、假身份证并填写取款凭条，经输入密码正确后，第一次支取现金x元，付手续费300 审查取款人的身份。根据中国人民银行《关于加强金某机构个人存取款业务管理的通知》等相关文件的规定，银行对身份证的审查属于形式审查，银行只需审查身份证 ...

某、段某等名义在中国农业银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行的分支机构开立30余个个人银行账户，用于收取会员集某和返利。会员的集某主要是从各地银行分别存入郝某 个人花费方便，并且能防止银行监控以他的名字开户的账户。假身份证开的账号上的款全部由他从农行个人账上提现存入。他还在（略）农行用他的名字开户， ...

陈某某,重庆市酉阳县中心法律服务所法律工作者。 被告人李某某，男，X年X月X日生，身份证号码（略），土家族，初中文化，住（略），农民。1995年3月因犯抢劫罪 左某某、派出所的何所长、冉所长、李师傅都赶到卫生院三叉路口去劝，看见几十个人提刀、钢管等物从“惊涛大涛酒店”过来，因为人多没有拦住，前面有十几 ...

卡时签名，且通信公司的营业员明知其不是出示的身份证的主人，仍同意其代他人签名(包括同时代替几个人签名和代女性签名)，说明其代理行为是正常的商业 其开户登记的资料包括“广州开创科技有限公司”的营业执照、授权委托书、公司证明及代办人身份证全部属于伪造。该100个号码中有76个号码下落不明，有24户产生通话 ...

永修县看守所。 被告人胡某某，小名“强子”，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，个体司机，家住（略）。2006年9月3日因涉嫌 和她父亲从南昌火车站乘赣x号客车回修水，客车在南昌一个加油站上了四、五个人，客车在艾城下高速公路后不久又上来一个年轻人，这人一上车就邀车上的乘客与他玩 ...

现已审理终结。 原告劳保事业处诉称，1999年下半年，我处将收取的养老金以个人名义存入被告邮政局所属的邮政储蓄所，具体事务由被告邮政局的工作人员田卫东负责办理 及明细表，证明原告收取的养老金以个人的名义存入被告下属的储蓄所。 证据5、田卫东为支取存单上的款项而填写的姓名及身份证号码的存根，证明存单上的 ...