。根据《三亚中亚信托投资公司存款管理暂行办法》规定，结算存款(指企业为便于某务结算而开立的帐户，此种存款按人民银行规定的活期利率计算)由财务部 1993年、1995年两次对全国金融信托行业进行清理整顿； 16、中国人民银行海南省分行琼银发(1996)X号文，证明中亚公司在1996年以高息揽存27万元， ...

的被告人周某乙，绵阳高新技术产业开发区发展租赁公司业务部经理的被告人段某某，中国人民银行绵阳市分行原城区支行监管科科长的李某红(已判刑)、分行营业部原主任的胡 石某信用社的公章后办理了营业执照。 4.石某信用社资金证明，证实李某企业在该信用社有存款290万元；石某叭用社证明，证实1995年3月10日， ...

认为：本案的存折为单位团体存折，存款人可随时主张权利。对商业银行出具的有效存单当事人要求兑现存折存款的请求不受诉讼时效的限制符合现行法律、金融法规的规定 吸收存款和办理资金往来汇兑结算，按《商业银行法》核准的经营范围，无权向一般企业借款，也无此项业务。在借据上加盖新州办事处公章的行为，非正常业务范围内 ...

等某式逐渐控股新疆金新信托投资股份有限公司。2001年12月17日经中国人民银行西安分行批准，公司名称变更为金新信托投资股份有限公司，注册资本变更为7. 业务违反相关法律法规的情况下，负责指挥其下属积极实施主要针对企业机构的非法吸收公众存款行为，并参加营销部经营管理会议，组织召开机构营销业务员例会，对 ...

支护开发公司的名义，两次在原《邢台晨报》上刊登广告，变相吸收公众存款。中国人民银行邢台市中心支行发现后，对被告单位的行为依法进行了制止，而被告单位、 ，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。邢台市太行矿山支护公司在开办时登记为集体企业，虽然开办单位南大郭乡政府未实际投资，但却为该单位担保贷款20万元，该 ...

“李某开户录像资料详细过程”（2009年4月28日上午）中不显示李某将《企业客户证书领取单》及身份证复印件交给任某。 本院认为：关于本案法律关系的性质问题 人的，金融机构与用资人对偿还出资人本金及利息承担连带责任；利息按人民银行同期存款利率计算至给付之日。本案中，没有证据能够证明是金玉公司李某指定工行 ...

票单位虚开增值税专用发票27份，虚开税额合计x.91元。 二、非法吸收公众存款犯罪 2004年7月份以来，被告单位河南永兴铜材集团有限公司未经国家有关监管部门批准， 企业规模不断扩大，从银行贷款也越来也多，有的涉及月底封息，资金跟不上，俺从个人手里借款也越来越多。 企业吸收公众存款没有经过管理层的讨论 ...

谢某通过虚假出资成立深圳市中恒达贸易有限公司、深圳市港清贸易有限公司、深圳市金港企业形象策划有限公司等公司，以上述公司名义非法从事港币、人民币兑换业务。上述各被告人 资料。证明上述公司的法定代表人为黄某强。 10、从大信大厦9F室搜出的传真件、银行存款回单、网上银行电子回单、中国邮政储蓄转帐凭单、银行 ...

，工商注册资本多少我不清楚，黄某玉出资1000万元，是从广州梅洲市农业银行贷的款，担保人是深圳保华集团公司，黄某玉以后再没有投资。1993年初， 活动。被告人戴某乙作为单位直接负责的主管人员，已构成非法吸收公众存款罪。具体理由如下：①企业法人营业执照等书证，证明被告人戴某乙系全民所有制单位的法定代表人 ...

月6日，徐某打张××卡上40万元。 （3）中国农业银行存款凭条、中国农业银行账户明细查询单。内容为：张××于2008年6月10日两次 。 4、南阳伏牛大峡谷生态旅游有限公司变更登记情况。 5、南阳伏牛大峡谷生态旅游有限公司企业法人营业执照。 上述证据经控辩双方当庭出示、宣读，王某及其辩护人的质证意见 ...