旭也来了，张某某对连东旭说了同样的话，只是钱数不一样，是180万。随后，他们几个人在我办公室开具了现金支票并相互交换，办完翟小萍、连东旭就走了。 ，局里也没有开过这样的会。 （7）苌xx证：金丰公司成立以来与大福面业有无经济往来我不清楚。2006年上半年在一次班子会上张某某提出大福面业欠金丰公司的钱， ...

李某在公司借走了40万元人民币，当时给的是一张转帐支票，2005年4月份，霍某某便将这笔钱还上了。霍某某从该公司户头上将现金转走的具体时间李 ，定罪及适用法律正确，量刑适当，判决继续追缴违法所得发还被害人及对在案物品的处置亦无不当，审判程某合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条 ...

李某在公司借走了40万元人民币，当时给的是一张转帐支票，2005年4月份，霍某某便将这笔钱还上了。霍某某从该公司户头上将现金转走的具体时间李 ，定罪及适用法律正确，量刑适当，判决继续追缴违法所得发还被害人及对在案物品的处置亦无不当，审判程某合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条 ...

德(即潘启明)和廖恒华(即廖某)在顺德大良开了一间店铺准备诈骗，问梁有无兴趣参加。次日梁和黄某丙来到顺德，当时他们准备工作已做得差不多了，店铺已开张 。2004年10月14日有三个货主上门来要货款，他们拿着信诚商行签发的支票去取钱时发现是空头支票。 6、证人李某某的证言。证实2004年7月22日，其将 ...

在11月12日其发现永志厂关闭了，在11月16日其拿支票到银行进帐，但因付款帐户没钱被退票。 (2)相关书证。大谷厂提供的支票3张及 向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审判长李静 代理审判员周劲 人民陪审员王昌 二○○三年七月七日 书记员达琳...

、银某、法人印鉴章和出纳印鉴章的管理，银某支票也是他管理。我们局里一直是这样管理的。胡X挪用的钱主要是专项资金（水土保持和小水库治理），有一 在卷，证明经查2011年7至8月份单位在岗职工工资已发放，共计款38312元，但无工资发放表。 16、陈X清2011年11月2日情况说明在卷，证明罗山县水保站欠 ...

转账某请书》所记录的付款金额及结算方式办理结算付款手续的工作程序和内部制度，采用无审核结算依据违规填制经管单位支付结算款项的《付款通知书》，递交资金系统部门办理支付款凭证 交给蓝某某之后，蓝某某就拿着这张《付款通知书》去资金股开了现金支票，然后把钱取了出来给了她。她在叫蓝某某取这27万元之前，她还叫蓝 ...

有一张500万元的退票是否要退，并称重大建院在该行购买过很多支票，账户上只有几千元钱。她把何某某院长给的两张对账单传真给上清寺支行，银行工作 万元至勇胜建筑劳务有限公司、8月11日转账9.5万元。直至案发，该账户上再无大额资金进出。 11.证人徐某某证言证实，在解放碑银河大酒店茶楼，陈某甲说茅山峡老年 ...

有利害关系，因此不能作为定案的证据；（4）赵某某在本案中是从犯，且无犯罪前科，故建议对赵某某予以从宽判处。在庭审中，赵某某的辩护人还当庭举示 用伪刻的印鉴章盖支票方式支配借款方资金。这种“摆账”方式是违法的。借款方一般都不知道“摆账”方式使用其资金。因为用款方支付高息，借款方认为钱放在自己账户上，没有 ...

许可证、现金支票等抵押在林某某处换取信任；其不是偷偷购买的转账支票；其没有逃跑，也没有把钱藏匿他处，而是放在家里。自己不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：起诉书 以非法占有为目的直接故意。黄某乙虽注册有三家公司，但均未实际经营，也无盈利，其以自己和妻子等人名义在各银行办理的21张银行卡，性质都是用于 ...