向社会公众募集资金，因挥霍致使集资款无法返还，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”情形，其行为已构成集资诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、 ，致使无力返还集资款，依照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》和《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定，上诉人唐 ...

陈某某等人开始以一些可兑现的支票支付货款，在骗取商家信任后，就利用空头支票诈骗的犯罪事实。其供称由其在广州黄埔租铺开设一间公司（未注册）， 某某无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公司财产的所有权，其行为已构成票据诈骗罪。顺德区人民检察院指控 ...

（以下简称“亚联”）简介等材料，谎称“亚联”有雄厚的经济实力可在国际金融市场上为衡水农行“引入巨额资金”，“衡水农行”只须开具备用信用证作为引资的必要手续 伪造公文、印章犯罪，要求从轻判处。 河北省高级人民法院审理认为：上诉人梅某某策划诈骗衡水农行，已造成严重的危害后果，在伪造公文、印章的犯罪活动中起 ...

所致。本院认为：从查证的事实来看，客观上原、被告均成为犯罪嫌疑人实施金融诈骗的对象，虽然犯罪手段、贷记凭证上的印文的母本来源有待进一步查清 审理。本院认为：本案是由犯罪嫌疑人的刑事犯罪引发的民事纠纷，案由应定为刑事诈骗财产损失赔偿纠纷。虽然刑事方面主要犯罪嫌疑人尚未捉拿归案，一些案情细节还有待公安机关 ...

、辨认笔录及照片，被告人安装读卡器、摄像头及取款的作案时间、截图以及附卷光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人董某、李某乙使用伪造的金某凭证，进行诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款规定的金某凭证诈骗罪。蓝田县人民检察院指控被告人董某、李某乙犯金某凭证 ...

被告人赵某，男，X年X月X日出生于（略）。2011年8月30日因涉嫌金融票证诈骗犯罪被睢县公安局解回，现羁押于睢县看守所。 睢县人民检察院以睢检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人赵某犯伪造金融票证罪，于2011年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。 ...

出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、伪造金融票证犯罪 2010年2月起，被告人周某某陆续向帅某某借款，期间通过他人伪造 ）的中国工商银行储蓄存单，以此取得帅某某信任并继续向其借款。 二、信用卡诈骗犯罪 2008年3月至8月间，被告人周某某分别向各大银行申办了信用卡 ...

于2000年3月31日被安徽省高级人民法院终审判处有期徒刑二年。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2007年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕 诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；认定被告人胡某某犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。对被告人李某某的非法所得 ...

），后被公安机关查获归案。 经审理查明，被告人杜某某使用伪造的转帐支票诈骗被害人张某丁人民币（略）元及使用伪造的转帐支票用于偿还被害人冯某某 所得人民币（略）元，应当予以追缴。北京市朝阳区人民检察院指控被告人杜某某犯伪造金融票证罪、票据诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人认为被告人杜 ...

有850万元本金及利息未收回。同年11月24日，曲靖市公安局以“汇款150万元涉嫌金融诈骗”为由立案侦查。(4)天隆公司设立于1996年9月4日，其性质为 卡部的事实，而曲靖工行工作人员刘亚敏开具活期存折和承诺书的行为因涉嫌金融犯罪，公安机关已立案侦查，故活期存折和承诺书不能作为认定双方之间存在真实 ...