银行申请办理信用卡。施某某在申请信用卡的过程中，声明其已阅读并了解《中信实业银行信用卡（个人卡）领用合约》，自愿履行合约的规定，保证上述填写的资料及所附文件 权利…… 二、此后，中信银行总行营业部批准了施某某的办卡申请，将卡号为x、x、x的信用卡一张交付使用。根据该张信用卡帐户查询结果显示，施某某截止 ...

相关被害人将个人存款转某进所谓的“公某账户”进行托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人 户名聂志良的（略）建某、户名高鹏崇农行卡的交易明细查询证实，从薛丹林的兴业银行帐户转某聂志良建某x元，并于同日通过高鹏崇农行卡 ...

并于同日在在澳门亿迅贸易公司POS机上消费。查询存款/汇款通知书通知书回执、开立个人银行结算帐户申请书、活期历史明细清单、取款凭证证实于2004年2 ： 一、被告人江某甲犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人李某丙犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身， ...

从三亚市退回新昌公司，同年8月4日退还我公司。2000万元人民币是分6笔以个人帐户形式将资金打入我公司。1、2、3笔是07年6月12日分别以 首席执行官x.GU共同投资牛排屋，x.GU向我公司借款710万元人民币，并提供指定的银行帐户，x.GU是通过港清公司、安达仕公司将人民币换成美金的。 16、证人 ...

于某某的工商银行帐户，开出大额存单作质押贷款；大额存单定期时间三年；返还回报为存单面额的12%；杨某乙存入资金后，交给于某某存单复印件供查询，于某某安排 要求将20万元现金交给姓李的。6月12日，他查实1000万元确实存到他个人帐户了，当天下午，他安排卢某某在武汉以中国银行ATM机转账方式向高某某帐户 ...

被告共同的钱款，而1枚男式金戒指则是被告前夫的财产。上述首饰均属被告个人财产。 4、住房公积金个人帐户查询，旨在证明至2009年2月，被告公积金帐户余额 月20日，金额为600美元，该存款现由原告自行保管。 3、原告在上海银行个人帐户中的余额为1045.06元；至2009年5月12日，原告在工商银行尾 ...

作为夫妻共同财产进行分割。郭某为此提供了银行卡历史查询交易单一份，用以证明郭某姐姐从山东汇款到郭某农业银行帐户内人民币10万元的事实。胡某某对郭某 风险，故不同意原告(郭某)要求分割。认为即使是增值部分也是属于被告(胡某某)个人的财产。并认为炒股期间电脑是被告(胡某某)的，家务是被告(胡某某)作的。 ...

但从没有签订任某合同，也未曾经营任某实质业务，也没有刻印印章、没有开设银行帐户，没有聘用职员，没有印刷公司便笺，并于1995年注销，没有转让或赠予他人。陈 人民币120万元是经南海桂园建筑工程公司五工区在建行的帐户分两笔转帐的，另外人民币60万元是现金或经个人存折转存的。五工区的3360、X号帐户至今 ...

与毛某的虚假债务纠纷，通过法院将该款执行至毛某的银行帐户，毛某将款项转账至郑某某及他人帐户，后法院将其中302万元予以冻结。 公诉机关认定上述七被告人 后取出用于个人支配，又按周某甲的安排向吴某某帐户转帐240万元，周某甲从中取出20万元个人占有。后因驻马店市公安局驿城分局以被害人罗某枝报案后已经立案 ...

“会员费”是履行合同的行为，定罪应定合同诈骗；④有的公司员工诈骗款项未进入公司帐户，应属个人诈骗；⑤江某具有退赃表现。二辩护人建议对江某从轻判处，并 被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江某”名义开户购买的股票x股（市值15 ...