有限公司濮阳分行开设的账号尾数为0738的个人账户。 2006年7月，被告人刘某丙因家庭购房资金紧张，到被告人马某办公室提出从中某公司借款12万元，由于借款不能从公司 借款是编一个理由借钱给刘某丙买房使用。李某己和刘某丙一起到濮阳市建设银行从尾数为0738的李某己个人账户支取12万元交给刘某丙，并告诉 ...

钱打入赌客某供的账户内。 为便于赌博公司存放用于周某的赌资和赃款，被告人朱X将自己开办的带有U盾的银行卡提供给赌博公司使用。后来，为转移通过 他人用伪造的士兵证等级证件为覃XX办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡XX交给赌博公司使用。 被告人古X个人非法获利为人民币40.3万元；被告人蔡XX个人非法 ...

甲将从银某取出的20万元给了苏某刚，苏某刚将这20万元存入了其个人账户。 2、2005年11月份左右，苏某刚打电话给孙某说他们局里要外出旅游， 某们帮忙办好了用地审批手续，同时考虑到今后还要办理土地证分证，我们希望在办理土地使用分证时他们能给我们关照。 ⑶、证人苏某某的证言证实，2007年8月份，孙某 ...

元作为局里的经费，其余款项局长让被告人暂时保管。石某本人没有使用，也没有使用这部分资金的必要，石某银行卡个人账户显示当年5月20日资金余额将近六万元对此就已经充分证明。 时，石某和卢欣周说了有关资源站提成、大峪沟矿务局转钱、芝田苗木公司、给局里1万多元、还剩有一部分钱准备做其他用途等事项。见面时赵宗礼 ...

甲先是于2010年9月26日以借款的形式将注册资金中的400万某从公司的基本账户转至个人账户上；2010年10月11日，其又在没有通知其他股东的情况下， 立案时该公司处于某备阶段，李某甲的投资款尚属于某人财产，不是公司财产，李某甲使用个人财产的行为合法，不构成该罪。 （十一）关于某刑的辩护意见 被告人 ...

不知道该笔款，王某玲也认可这个款与他无关，是王某玲私自将该款转入公司账户，后又转走，不清楚转到了何处。郭某甲还称，该公司于2007年 转账借方传票”的行为，违反了《支付结算办法》第某条“支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇总、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的 ...

实业有限公司的所有公章由其保管；⑶、湖南华城实业有限公司在邵阳市X区所有的工商银行网点没有开过账户，该公司一直使用的是圆形的财务专用章，而没有使用 “承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序的违法行为。欧某应该明知肖 ...

供热、供冷系统和设备；保修年限按国家规定的“一个采暖期”，还在《洛阳市商品住宅使用说明书》中明示：您选购的商品住宅配套设施有给、排水、电力、热力、燃气、通讯 购销合同壹份；2、洛阳市房地产抵押合同壹份；3、个人住房按揭借款合同壹份；4、申请先期向港兴公司账户扣款的申请书壹份”的《收到条》上签字。同日， ...

甲、乙方完成本合某规定承担的项目后，经验收合某，即移交给合某公司使用，同时将产权证移交给合某公司。甲、乙方完成本合某规定承担的全部项目验收合某，同时将产权证移交给 合某限公司未提供证据证实。荣智合某限公司将其缴入银都大某店的资本金转入银都大某店账户上后又转到蔡金和个人账户上未用于银都大某店的经营，是一 ...

年9月29日形成《文件检验鉴定文书》，确定（1）“商品房买卖合同”和“招商银行开立个人账户申请书”2份书证上签名栏内的“崔鲁鲁”字样的签名字迹不是韦某书写 未签订过《商品房买卖合同》，从未取得涉案房屋，也从未取得和使用过无锡招行的贷款，借款也一直由富民公司在偿还。也从未收到过无锡招行催款信息。3、原判 ...