人民法院（2005）高民终字第X号民事判决书、和解协议、冻结存款通知书、中国民族证券有限公司解冻申请书、解除冻结存款通知书、返还物品清单、扣押物品清单等，证明市高法于 日达成和解协议，协议约定中民信北证赔偿x元。2006年3月22日被冻结的资金x.77元解冻后发还给北证。并已向徐某某、冯某某追缴资金 ...

款项分别存入银行和用于购房。案发后，侦查机关某将上述款项分别予以扣押和冻结。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： (1)侦查 人。该存单经被告人余某甲辨认属实。 (3)侦查机关某结存款通知书：证实侦查机关某结被告人关某某存款90余某元人民币和6100美元。 (4)证人余某己证言 ...

2002年初看见何某伦叫几个工人在一工地拆除一台机械设备。 13、查询存款通知书、汇款单、电汇凭证、开户资料、银行对帐单、电划贷方补充报单。 人海某某、张某甲从服刑地河南省监狱解回广东省佛山市南海某看守所羁押的情况。 20、冻结存款通知书、结算票据。证实广东省佛山市公安局南海某局已经通知有关银行冻结了 ...

人中国农业银行股份有限公司横县支行（以下简称农行横县支行）因与被上诉人林某储蓄存款合同纠纷一案，不服广西壮族自治区横县人民法院（2010）横民二初字第X 某认为李丙娟是犯罪嫌疑人或者认为该卡某可疑卡，为什么林某不申请公安机关冻结该部分款项，而是任由“损失”进一步扩大，直至2010年3月29日李丙娟再次 ...

集资人员声明情况表；⑦疾病诊断证明书。 被告人张某丙辩称，公诉机关指控我犯非法吸收公众存款罪没有异议，但指控我犯虚报注册资本罪的犯罪事实中1600万元注册资金，这事 ，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向某能支配借款的事实。 被告人向某乙、张某丙犯非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪的证据，经庭审 ...

会管中心公款未归还的数额不应是633.6074万元；3、吸收的公众存款实际上用于岳阳市国信典当公司；4、案发后已将资产、债权交给检察机关， 在审理期间，侦查机关汨罗市人民检察院向本院出示追缴赃款情况说明，已扣押、冻结被告人彭某款物共计人民币1821.x万元，实际上缴汨罗市财政局1583.x万元，其中含 ...

密建行中国建设银行股份有限公司新密支行（以下简称新密建行）因与被上诉人陈某某储蓄存款合同纠纷一案，不服河南省新密市人民法院（2009）新密民一初字第X号民事 申请将该存折挂失，新密建行受理申请后及时做出处理，将存折项下款项予以冻结。同月28日，陈某某将款项支取。《中国人民银行关于执行储蓄管理条例的若干 ...

受任何单位和个人的侵犯。”第二十九条第二款“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”第五十 银行作为商业银行之一，应遵守上述规定。由于上诉人与被上诉人对双方之间已经形成储蓄存款合同关系、x元款项已经到达被上诉人账户的事实均无异议，则被上诉人已经占有该x ...

一自称招商银行股份有限公司广州环市X路支行“刘主任”的人共同到被上诉人处开立人民币存款帐户。上述人员在被上诉人工作人员指引下，进入被上诉人的大户服务室，上诉人 ，公安机关于同日立案侦查，并于2003年6月23日查封冻结上诉人在被上诉人处开设的帐户中存款。同时抓获涉案犯罪嫌疑人张俊勇。另一涉案犯罪嫌疑人 ...

X号起诉书指控被告单某湖南鑫泰房地产开发有限公司、被告人胡某犯非法吸收公众存款罪，于2012年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于 、常某、周某戊、单某己、黄某某、罗某某等人吸收存款共计人民币25976.0615万元（实际吸收数额为22273.323万元、利息转为本金3702.7385万元 ...