逮捕。 旬邑县人民检察院以旬检公诉（2011）第X号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2011年8月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于 8月18日收某杜XX现金5000元，于2009年7月4日收某计XX办理贷款手续费1.4万元；2011年8月4日杜某家属向旬邑县检察院退回赃款5000元 ...

X区看守所。 湖南省永州市X区人民法院审理湖南省永州市X区人民检察院指控被告人彭某乙犯诈骗罪一案，于二○一一年三月十八日作出（2010）永冷刑初字第X号 公积金XX中心的蒋某某副主任，以帮助王某某、潘某、王某某办理住房公积金贷款需要请客送礼为名，分多次诈骗王某某现金12,400元，潘某现金7,500元 ...

人民银行批准的金融活动。 3、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行金融机构人民币贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于银行的利息 4、中国人民银行 非法占有的故意。株洲市人民检察院指控被告人杨某丁、曾某某的行为构成集资诈骗罪不当。被告人杨某乙及其辩护人提出“杨某乙在公安机关立案侦查前如实交代 ...

一个月，本院于2009年7月31日依法作出判决，以被告人李某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金x元，被告人李某某不服提出上诉，商丘市中级人民法院 以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李某某辩称没有实施合同诈骗。 辩护人辩护意见：一、被告人李某某没有非法占有的目 的，没有实施非法占有的行为。在贷款 ...

甲向被告人夏某要回人民币50万元，其余款项被被告人夏某用于偿还欠款、贷款等。被告人曹某甲将要回的人民币50万元偿还贸易公司人民币22万元。 2008年 ，共同预谋诈骗了他人财物。案件事实清楚、证据确实充分，被告人的行为构成合同诈骗罪。被告人曹某甲及其辩护人的辩护意见，不予采信。关于被告人夏某及其辩护人 ...

盗窃罪，1998年7月被潢川县人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元。因涉嫌诈骗罪，2004年10月11日被光山县公安局刑事拘留，同年10月24日转逮捕 再审卷58—63页）。 10、曾某某在中国工商银行郑州市X路支行个人贷款借款凭证（再审卷47—48页）。 11、光山县公安局扣押物品、文件清单（ ...

北京市，大专文化，原系北京成铭大厦有限公司销售部经理，住（略）；因涉嫌贷款诈骗罪于2004年11月23日被羁押，同年12月31日被取保候审，因 履行合同过程中，骗取对方当事人钱财的行为，侵犯了国家所有的财产权利，已构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。应对其数罪并罚予以惩处。北京市西城区人民检察院指控 ...

高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人袁某某犯合同诈骗罪，于2010年11月3日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开 推脱直至逃避的方法，非法占有被害人钱财的目的明显，以上并有被告人的存款、贷款明细可证实其财务状况。综上，被告人在其公司不具备履行合同能力的 ...

周××于2005年6月至2006年11月间，谎称能为被害人办理房屋抵押贷款等，使被害人信以为真，后被告人周××诱骗被害人将房产抵押给他人借款，当被害人 钱款用于归还个人债务或平时开销，造成被害人巨大损失，故被告人周××的行为符合合同诈骗罪构成的主、客观要件，而非个人之间的借款纠纷，因此被告人周××的该 ...

（下称云峰矿业公司）因流动资金不足向信阳市城市信用社（下称城市信用社）申请贷款300万元人民币。2007年12月24日，云峰矿业公司与城市信用社签订借款合同， 为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段骗取担保贷款及他人投资款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，并兼犯有虚假出资罪、行贿罪，应依法数 ...