第一看守所。 原审被告人刘某某，化名“X”，男，X年X月X日生于江苏省张家港市，身份证号码：（略），汉族，大学本科文化，住（略），负责永乾公司网络服务器 是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作， ...

。随后，王某某、张某庚二人用陈某华的身份证先后在工商银行开户办理了两张E时代银行卡，在建设银行开户办理了一张某己行卡，由夏某某通知其亲属分 大腿有刀伤，面部肿的厉害，住院治疗20多天。 8、查询存款/汇款通知书、建设银行银行卡客户交某查询资料、建设银行存款凭条、个人客户在工商银行开户信息资料、E时代卡 ...

、卡号为x的招商银行卡1张、卡号为x和x的中国银行长城电子借记卡各1张、姓名分别为宁铁功、孟某某、张丽、王某的居民身份证各1个、联通 “李某丁”的外甥女直接联系交款的事宜。次日，“李某丁”的外甥女约其于18日上午办理过户手续并交纳购房首付款人民币10万元，7月18日上午，双方到西城区房屋土地管理局过户 ...

份身份资料及广州市开创科技有限公司营业执照等资料，与被告人郭某某采取时分时合或委托他人办理的方式，分别在中国联通有限公司广州分公司属下的营业厅、清远市佛岗分公司营业厅及广东移动 用。从巴沙住处搜出的李某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙， ...

及密码，抢走其存放家里的存折（其中一本存折内有存款２０．５８万元）、银行卡、身份证、现金等财物。 （２）上诉人（原审被告人王某某）的供述。证实２００５年 名男子中的一个。 （５）住宿登记单。证实２００５年８月６日，林秀萍办理入住嘉宾酒店４０７房的手续。 （６）指认作案现场笔录及照片。证实被告人王某某、 ...

索权，凭钟某某本人的有效身份证和“钟某某”的签名予以支付，在办理1000元取现业务时，根据中国工商银行的《银行卡业务管理规定和操作规则》，付款 元，钟某某的信用卡一共透支了2000元，工行雅安分行并未违反中国人民银行关于《银行卡业务管理办法》和中国工商银行《牡丹信用卡章程》的规定。至于中国工商银行允许 ...

了一张照片是姬忠军的、身份信息是曹某的假身份证，并利用此假身份证在中国银行民权县支行办理了一张银行卡，刘某让姬忠军在中国银行民权支行将176万元转至此 27日下午，发现其所购股票已被人于2010年12月22日全部出售，同时发现其银行卡也不见了，出售股票所得款176万元已被人于11月23日从其证券帐户转 ...

人民币42万元到唐山市交通银行见到被害人王某戊，被告人等在给被害人王某戊办理人民币33万元存款过程中，被告人被警方当场抓获。 同时查明：商水县公安局已对被告人 （3）交通银行北京分行租给王某丙的POS机信用卡协议，王某丙身份证复印件，银行卡，POS机的挂失申请2份，税务登记证，营业执照1张，四张银行卡 ...

黄某，缴获黄某的因私普通护照1本、黄某以假名“占馨瑶”申办的居民身份证、行驶证各1本、手机2部（各含1张SIM卡）、“罗文高”的户某 的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自某处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元 ...

我不知道豫x轿车出了什么事故要赔款，也没有人给我说过，我把银行卡和身份证交给付××后，他从微机里打了一份收款收据，我在收款收据上签了 后转存张某农行卡的事实。 11、存折复印件及取款凭证，证实2008年经付××办理农行存折存款30万元及支出情况。 12、谢××中国农行3093借记卡资料、账户明细及取款 ...