信用社存款具有违法性，违反了《商业银行法》第三条关于商业银行只能吸收公众存款的规定，双方存款关系应为无效。信用卡部与信用社及万通城市信用社密谋串通，违法 存款本息应受法律保护。信用卡部资金进入信用社的信用卡后，所有权已转移到信用社，由信用社支配。信用社自行将500万元汇给其他用款人，与信用卡部无关。 ...

已在第一被上诉人处冻结了户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的存款余额（略）元，在第三被上诉人处冻结了户名为'刘某某'，帐号为（ 个身份证所反映的地址都不存在。因为转帐收款人资料虚假，资金所有权没有因转帐而发生转移。现公安机关对上诉人资金涉嫌被诈骗的情节进行侦查。但无论侦查结论对转帐性质 ...

财产摩托车折价平均分割，原告在起诉离婚时，将银行存款9520.91元全部取出，原告故意转移财产，要求将原告取走的存款全部判归被告所有，原、被告无共同 到原告于2002年10月31日至2002年12月6日将其名下5笔存款9520.91元取出，其中2002年10月31日取出1000元；2002年11月27 ...

的帐户并将保证金人民币150万元汇入。随即，被告人江某甲、周某某用相应的借记卡提取、转移了该笔款项，与被告人李某丙、赖某某和张华等人共同分占。 (二)同年10 30万元而向叶富生借款人民币35万元，刘某同廖某某、刘某某及一名男子到银行存款时，得知廖某款后修改密码时发现帐号及密码均有改变且已被人提取了 ...

马某现金17万元，下余133万元未付，2002年10月21日贸易公司将债权转移给原告马某。并向河南省公证处提出公证通知的申请。同年12月12日河南省公证处 用于个人还帐，现已立案侦查。 以上事实有1、2002年7月30日中国光大银行现金存款凭证。2、2002年7月31日转帐支票。3、被告单位出具的收条 ...

清单总金额为（略）.21元，证明从2002年至2003年期间，以邓某名义存放于银行的夫妻共同财产一审未予分割，请求二审法院予以分割。2、借据一张，以证明1994 提供的证据无法证明邓某与周某之间还存在夫妻共同财产（略）元的银行存款。3、邓某不存在转移变卖夫妻共同财产的行为。4、周某主张邓某尚欠邓某夫妻 ...

某乙有处理权，但认为朱某乙并未行使某分权，一直不办理过户手续，所有权不发生转移。 为证明朱某乙并非具体居住地不明，朱某乙还提供了一份署名“秦春”与 的保证责任。朱某甲关于担保范围的上诉理由成立，本院予以支持。但其要求按同期银行存款利息计息的上诉主张没有法律依据，本院不予采纳。 关于李某针对前6次还款的 ...

应认定为夫妻共同财产。被上诉人知道上诉人提起离婚诉讼后，将所有戏曲设备隐藏并转移，一审法院应责令被上诉人提供财产的下落。一审法院以戏曲设备、剧团收入财产性质 已彻底破裂。二上诉人分别提出的戏曲设备、剧团收入、三辆汽车以及农村合作银行存款属夫妻共同财产，应依法分割的请求，因二上诉人均未提供充分证据证明 ...

给原被告一家所发放的分红、福利情况。经本院调查，原告在中国建设银行股份有限公司洛阳市分行的银行存款余额为8.50元。2012年1月5日，洛阳高新开发区X 也不予认可，故关于被告所述共同债务的意见不予采信。被告认为原告存在转移财产的意见，没有充分证据证明，其意见不予采纳。洛阳高新开发区X村委会2011年 ...

有限公司柳州东环支行。 被上诉人（一审被告）：中国农业银行股份有限公司柳州体育路分理处。 上诉人莫某因储蓄存款合同纠纷一案，不服广西壮族自治区X区人民法院（2011 或者指派他人所为承担举证责任，即应当证实自己的存款被取走时银行卡在自己身上，而存款系被他人非法转移及取走。在本案中，上诉人没有提供充分 ...