高中文化，河南省内黄县X镇X村农民，住（略）。一九九九年二月二十四日因涉嫌诈骗犯罪被内黄县公安局刑事拘留，同年三月十五日由内黄县公安局逮捕，现押内黄县看守所。 案情及被害人的赔偿能力，被害人主张的银行利息不予支持。 为打击刑事犯罪，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项 ...

6日因涉嫌票据诈骗被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现押于太原市公安局看守所。 山西省太原市中级人民法院审理太原市人民检察院指控原审被告人周某犯伪造金融票证罪一 票证3张，面额达410万元，情节特别严重，应予依法惩处。考虑其所伪造的金融票证没有造成严重的危害后果，故可对其酌情从轻处罚。原判对此已作充分 ...

供述其盗窃罪行，对其犯盗窃罪依法可以从轻处罚。被告人吴某案发后主动退还全部诈骗赃款给被害人唐某某，且取得了被害人的谅解，被盗的财物均被追回并发还被害人 或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）盗窃金融机构，数额特别巨大的； （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。 第二十五条 ...

股份有限公司（以下简称济源农村商业银行）诉被告隋某、张某丙、李某、张某丁金融借款合同纠纷一案，原告于2012年2月28日向本院提起诉讼，本院同日作出受理决定 判令四被告偿还借款本金10万元及利息。 被告隋某辩称：贷款属实，但其被杨芳诈骗，现在无能力偿还该款；杨芳现已被公安机关抓获，待杨芳把诈骗的钱归还 ...

随身携带的价值3.3363万元的黄金项链1条及现金1.67万元。至今，姚某诈骗款项仍有424.7937万元未追回。 2、2008年10月19日至2010年1 情况说明、营业执照、会议记录等证明材料证实：息县X村信用合作联社是集体所有制金融机构，曹黄林信用社系隶属于该联社的二级机构；陈某系该社劳动合同制 ...

乙担任中国人寿保险股份有限公司安阳保险代理员，在安阳地区从事保险代理业务。 一、集资诈骗的犯罪事实 在任保险代理员期间，自2008年至2011年3月，被告人徐 飞 代理员的身份，违反国家金融管理法律规定，编造在保险公司存款利息高的事实，向社会不特定对象吸收资金x元，数额巨大，后将诈骗的资金肆意挥霍，其 ...

多张信用卡进行透支消费，经过多次催收拒不退还欠款，认为杨某乙涉嫌信用卡诈骗，遂向西安市公安局报案。西安市公安局接到报案后于2009年2月11日立案侦查，同年 支持。鉴于被告人杨某乙归案后认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。为维护金融管理秩序，保护公司财物不受非法侵害，兹依照《中华人民共和国刑法》第某百 ...

股份有限公司濮阳分行说明及劳动合同、解除劳动合同证明书等证据证实，足以认定。 信用卡诈骗 2007年10月23日，被告人朱某在中国建设银行股份有限公司濮阳分行办理了一 ，并且经发卡银行催收后仍不归还，其行为侵犯了公私财物所有权和国家的金融管理制度，又犯有信用卡诈骗罪。被告人朱某一人犯数罪，应适用数罪并 ...

复印件及信用卡交易清单等书证证实，足以认定。 本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物所有权和国家的金融管理制度，已犯有信用卡诈骗罪。被告人张某身为金融单位的工作人员，违反国家规定， ...

身份进入西安交通大学学习一年，并未享受与国家统招生一样的待遇。案发后，被告人将诈骗款项全额退还被害人李一X、李二X，并赔偿被害人经济损失与被害人达成调解协议， 不拿任何文凭的“保证书”。 7、证人严一X的证言，其现任西安交通大学经济金融学院副院长，经查询其学院没有叫李一X的统招生，该学生在2008年7 ...