可当日卖出)等优厚条件，引诱投资者到恒利公司、永利经营部进行股票交易。公司收到保证金后，给投资者一个自行编制的股东帐户号和假造的“深圳、上海(A)股东卡”，使 非法利润（略）．64元。案发后，已退还韦火揩等10人保证金（略）．21元。公安机关依法扣押了两公司的电脑、营业执照等物品一批，以及高某的赃款1 ...

矛盾。上诉人在一审开庭中陈述30万元借款中包含于都贡江大桥工程退标后返还的10万元保证金，上诉人认为这10万元是工程中标后被上诉人支付给他的劳务费，而被上诉人对此予以否认。根据公安机关的调查取证和证人所作的陈述，这10万元保证金是被上诉人拿出5万元和南康市工商银行员工卢保东帮 ...

一定金额的保证金，然后采取偷窥被害人银行密码，调换银行卡从金融机构取现的方式，共盗窃三被害人现金21万元。2011年10月26日，陈某主动向公安机关投案 店订购窗帘，并要求窗帘店业主在其指定的金融机构开户，存入一定金额的保证金，然后，采取偷窥被害人银行密码，调换银行卡的方式，盗取被害人的钱财。具体犯罪 ...

、郑州中航建筑有限公司、深圳坪荣建筑工程有限公司等签订建设工程施工合同，以收取合同履行保证金、图纸费为由，先后骗取李某甲等人现金20万元，常某乙、常某丙56 。 （6）受害人李某甲的控告书，证明2010年4月20日李某甲向公安机关控告了闫某利用合同诈骗的事实。 （7）郑州公安局中原分局绿东村派出所民警 ...

工程进度受到严重影响。之后，XX公某法定代表人方XX因涉嫌非法集资被公某机关侦查立案，工程无人管理，导致1#、2#、6#、7#楼全面停工，15#—33# 栋商住楼工程施工合某补充条款二》； 21、2007年8月10日原告投标保证金收据； 22、2008年7月15日方XX向黄XX出具的借条。 举证期满后 ...

人韩某以帮被害人黄某英办理烟草专卖证为由，谎称需向柳州市烟草专卖局交纳保证金，在柳州市X区“爱民阳光”超市门口骗取被害人黄某英现金4480元。 认定本起事实 韩某这一辩解本院不予采信。 2009年11月10日，上诉人韩某被公安机关抓获归案。 以上证据，经一、二审法庭质证、认证，本院予以确认。 本院认为 ...

某某与未知名死者负事故同等责任。为此，刘某某向邵东县公安局交通警察大队交付责任保证金x元。据此，刘某某要求财保衡阳蒸湘支公司予以赔偿。2009年10月27日 警察大队的证明材料，证明：1、公安机关交通管理部门代收未知名死者赔偿款的法律依据；2、刘某某所交x元事故保证金的具体开支项目； 证据二、相关票据 ...

被盗的事实负有举证责任，但其目前仅提交了个人的录像和证言，特别是缺少公安机关的相关材料，不足以证实，故其要求洛阳市XX驾校予以赔偿的反诉请求，该院 平整装修施工时间，此月不列入租赁时间之内”；张XX在收取洛阳市XX驾校5000元保证金时在收条中载明“...如租期不超过两年，此5000元归张XX所有（赔 ...

被盗的事实负有举证责任，但其目前仅提交了个人的录像和证言，特别是缺少公安机关的相关材料，不足以证实，故其要求洛阳市XX驾校予以赔偿的反诉请求，该院 平整装修施工时间，此月不列入租赁时间之内”；张XX在收取洛阳市XX驾校5000元保证金时在收条中载明“...如租期不超过两年，此5000元归张XX所有（赔 ...

，并于10月24日携款逃跑。同年11月23日，陈A、姚某某被公安机关抓获。 上海市人民检察院第二分院据此认为，被告人陈A、姚某某、祁某以非法 了《委托代理进口合同》、《代理进口协议》，后采取支付合同金额15%至20%信用证保证金的方法，让被害单位将对苯二甲酸(PTA)、聚乙烯等化工产品存放于奥远公司 ...