开户、领卡，后又分次在中国建设银行股份有限公司周口营业部、三川支行、黄金桥支行支取原告存款x元，原告发现存款被他人支取后向沈丘县公安机关报案等事实经过， x元存款已被全额取出，更应该有所察觉，予以关注追问查询。他们做到这一点，条件是充分的，电脑资料应当显示的很清楚，由于他们的过失而未能防止损害后果的 ...

子女及女方权益原则，被告应将该财产70％即x元返还原告；关于原告要求分割被告银行存款、养老保险金及在石湾卓代陶瓷厂按金x元的请求，因原告未提供相关证据 证明其在外租房，但其既然将其所有的佛山市石湾张槎管理区X村X号房产赠与他人，表明其拥有一定经济能力，故被告应对原告提供一定的经济帮助，原审法院酌定为x ...

技能和人员，并且我国现行法律法规未规定身份证件发证机关有答复金融机构查询身份证件的义务，银行要从发证机关获取可供辨别真伪的信息资料亦存在巨大障碍，故 要求银行必须审查存折的开户人是否与存款人相符合，亦未禁止公民向他人的银行账户存款。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)、 ...

银行圆通支行的函；八、《华夏银行分户帐明细(对帐单)》2张；九、2003年7月1日昆明市公安局经济文化保卫分局《查询存款/汇款通知书》；十、《呈请移案件 日向本院提起了诉讼。 本院认为：公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。本案纠纷中，被告将原告巩某x帐户上 ...

、邳州信用联社不存在过错，不应承担责任。三、刘某甲将金穗卡密码泄露给他人，存在明显过错，应承担责任。 被上诉人邳州农行辩称，刘某甲与邳州信用联社应当承担本案 期间通过简单的查询或查阅地图的方式就能发现疑点，南宁农行两支行没有尽到相应的充分注意的义务，对巨额存款被冒领存有过错。所以，中国农业银行应当为其 ...

绪荣，新东方律师事务所律师。 委托代理人曾缨，新东方律师事务所律师。 被告交通银行海南分行。住所：海口市国贸大道X号银通国际中心。 法定代表人全某某，行长。 千元，汇入海口市建行（略）丁中帐户。同年十一月二十二日，原告到被告处查询存款余额，才发现被人划付款项，随即向被告反映。同年十一月二十四日，被告向 ...

万元均用于偿还集资款、自己未挥霍过。被告人陈某乙辩称他对金融、财会一无所知，骗取银行存款提出，具体骗取方法的各个环节均由杨某甲教他，分得赃款72万元大部分用于个人 杨某甲共同犯罪中所处地某、作用相对较轻；杨某甲被抓获后，有举报他人犯罪线索的表现；并要求其家人尽量退赔财物，以减少国家损失，目前已退出三处 ...

双方过错责任认定问题。 原告阿某认为，其存折内的42万元存款是被他人利用大堂式服务终端机(电子银行)进行转帐后支取的。被告在为李某办理42万元支取 12条规定“金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档 ...

元、银行卡3张。二被告人随即逼问出吴某的银行卡密码后，到银行自动柜员机查询发现某存款，遂产生绑架吴某的歹念，转而打电话向吴某的亲属勒索人民币30000 或者死刑。被告人于某乙、涂某以勒索财物为目的，使用暴力、胁迫的方法劫持他人的行为，又构成绑架罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。公诉机关指控三 ...

项目收某、借某他人使用）的相关证据： 荣昌公司会计凭证、会计报表和其他相关的会计资料、集资明细表、收某、经营账簿及凭证、银行转让凭证、流水 招商引资部非法集资情况的个人揽资数额，所得资金某额供认不讳； （7）公安机关查询存款通知书及退赃情况说明，证明被告人李某壬案发后退赃款1,159,722.93万元 ...