唐某甲。饭后，唐某甲告知其爱人从祁东县石门邮政储蓄所现金转账10万元到该账户。在转账到位后，该不明身份的人利用取款卡，在衡阳市内邮政储蓄所网点刷卡10次，取款 商业银行法》第六条，《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条，《个人存款帐户实名制规定》第五条、第七条，《中国邮政储蓄业务制度》第五十五条第（ ...

了一个纸袋，他就上班走了。我打开纸袋见是10万元现金。我把10万元现金存到银行了。是以我二儿子李某峰的名字存到汝州市公园门口的农行。 5、 利用职务上的便利”是指行为人利用本人职务范围内主管、支配、使用和具体负责经营、管理公共财物所形成的便利条件。而本案中，汝州市水利局将水利专款40万元通过汝州市财政 ...

等工作的审计和调查过程中发现，2006年6月15日，李某丙指使宗某某利用管理公司财务和相关印章之便，伪造公司财务手续，伙同公司会计夏忠琦私自将公司帐上 的财务资料包括了2003年5月至2006年6月期间的公司明细帐、会计报表、银行对帐单、记帐凭证、银行日记帐、现金日记帐、财务报表、总分类帐、发票及公司 ...

戊的兴达商场资金额仅为23万元，马某戊没有偿还先期贷款的情况下，不向上级银行领导汇报，不依照信贷管理制度，不履行贷款手续，与被告人王某丁、马某戊共谋， 按照白连宝的要求，周某某将10万元左右的现金送到天津市龙门酒店交给蔡某乙的事实。 4、证人付某证实，2005年春节前，蔡某乙将一辆奔驰320型车存放在 ...

，怕法院执行，高某某局长指示将单位的公款以私人名义存到银行，不存入农行的基本帐户。公款私存是违法财务管理制度的。我也多次向高某某局长建议将 财务科证明，武陟县盐业公司在2005年12月18日对其公司出纳员王小波管理的现金盘点，证实公司现金短缺x.02元。 2、武陟县工商行政管理局于2004年4月22日 ...

，也改善了银行的经营环境，但同时也会给金融交易安全带来新的风险。高科技的迅速发展也给犯罪造成有可乘之机，现在犯罪嫌疑人利用各种手段侵入银行网络管理系统， 出；本条所称“短期”，指10个营业日以内”。 被告农行甘州区支行认为，李某作为银行储户，提取自己帐户上的现金，合理合法，银行应给予提取。李某提取的是 ...

、合伙协议（复印件）、建房施工现场照片、律师函、五环灯具厂的现金日记帐及有关凭证和博文电器厂的工商营业执照（复印件）、五环灯具厂工商登记资料（复印件）、 1）一审法院认定，博文电器厂与徐某某、陈某丙之间转让行为未经土地管理部门的批准，违反了国家土地管理局《规定》中关于土地使用权分割转让或因地上建筑物、 ...

赛科公司向华安公司借款15万元等。协议签订后，重庆华安楼宇系统工程有限公司以现金方式支付给侯某某15万元，但侯某某未将该款进入四川赛科公司财务帐。1998 盖有X号合同专用章，而无结算人员和负责人签字，违反财务管理制度，原审对该枚印章及加盖有该枚印章的结算表及协议书不予认定符合客观事实。四川赛科公司在 ...

是为了逃债，不具有刑事违法性。刘某甲没有侵犯滨募办的财产所有权和国家对合同的管理制度，不构成合同诈骗罪。 滨海县人民法院经审理查明： 2003年12月1 计价，按面值发行销售，禁止溢价或折价发行销售彩票。”第十三条规定：“彩票机构只能接受现金或银行贷记卡投注。”第二十条规定：“通过电脑系统发行销售的有 ...

及任职情况与前述一致，自2002年5月起，周某某任管理中心法人代表。 3、原三水市住房制度改革办公室的三房改字[1998]X号任职决定、原三水市人事局的 的过程中，从银行提取现金及具体发放的情况。 14、中国人民保险公司、中国太平洋保险公司的保单、收据及其他相关单据，证明管理中心为单位职工购买商业保险 ...