全国各地发展x名消费会员及会员参加消费的时间、推荐人等具体情况。 22、许某丙农业银行帐户（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）流某 股权转让金交到永乾投资公司的基本帐户（略）上，有800-900万元左右。除支付8万元给陈某某及交税外，其余都在该账户及陈某某个人账户。 10、证人马某某、淡某某 ...

修××的报案陈某；证人赵××等人的证言；搜查物品笔录、清单；银行存、取款凭条及银行帐户明细查询；计算机犯罪勘验报告；录像资料及照片；各被告人供述等。 原判认为， 该号码。 24、原审被告人陈某庚供述，2008年9月份左右，郭某某让其找几个人过来帮台湾的诈骗公司取诈骗款，其纠集了郑某辛、陈某丙等人。团伙 ...

户，银行卡平时由于**保管，每次船送完偷渡人员后，马某会打电话向他要银行帐号收取福建方面的款项，他就安排于**提供几个人的卡号给马某。款项到帐后，于** 。王*福还安排他通过发手机短信的方法向马某传达收取偷渡款的银行帐户。 6、银行帐目查询资料证实：自2006年10月至2007年4月，从福建福清方向往 ...

其在龙珠支行开立以公司名称缩写＂融诚＂为名个人活期储蓄帐户和企业帐户，并从其他银行转入个人储蓄帐户４００万元。同年１２月３日，其委派出纳吴某前往 融诚公司听从犯罪分子和中间人摆布，而未与龙珠支行洽谈该笔存款事宜，也不及时查询存款情况和报案追赃，具有重大过错。其根据储户填写的存、取款凭条办理存、取款手续 ...

梅（恒润公司出纳）的证言，证实其曾在雅典娜公司兼职出纳，雅典娜公司两个银行帐户由其掌握，一个是中行韶关分行，一个是农行韶关分行，这两个帐户的资金使用要 年1月15日、16日各提现30万元合共60万元，存入曾爱连个人储蓄帐户（中国农业银行韶关市分行，帐号44－（略）），后被公安机关冻结。 6、帐户余额共 ...

《广东省农村信用合作社取款凭条》、中山市X村信用合作社西郊分社提供的《活期储蓄户明细》打印件、中山市X村信用合作社西郊分社提供的开户资料复印件等书证， 他们与女儿通话后方知被骗。 (2)中国邮政《开立个人银行结算帐户申请书》复印件、中国邮政储蓄帐号查询明细表、中国邮政储蓄取款凭单复印件、《中国邮政储蓄 ...

购买商业柜台两处，铺号为jd5－10、jd5－11。王某甲在驻马店市商业银行开设有银行帐户，开设日期为2006年4月21日。2009年7月10日，分五次取款 年4月27日，金额为x元。该股票查询时资产总资为x.71元。王某甲在建设银行驻马店分行开设有银行定期存款帐户，分别于2007年4月30日、5月 ...

娘家邻居因用现金买钢材便宜，用个人汇票200万元兑换现金一事。第二天刘某娟提出想在我们单位工商行的帐户上走帐，转一下款，刘某三 站前采购供应站、立山副食品商店的工商银行帐户，向国泰证券有限公司沈阳营业部转兑180万元，并提取人民币20万元等事实。 ④辽宁省公安厅查询存款、汇款通知书，国泰证券有限公司 ...

娘家邻居因用现金买钢材便宜，用个人汇票200万元兑换现金一事。第二天刘某娟提出想在我们单位工商行的帐户上走帐，转一下款，刘某三 站前采购供应站、立山副食品商店的工商银行帐户，向国泰证券有限公司沈阳营业部转兑180万元，并提取人民币20万元等事实。 ④辽宁省公安厅查询存款、汇款通知书，国泰证券有限公司 ...