张家港海关根据海关法的有关规定，认为进口货物的收货人江阴外贸以一般贸易伪报成进料加工涉嫌走私，故扣留监管该批货物。同年８月９日，中国银行江阴支行收到美国得克萨斯商业 报关所用的提单、发票、合同等文件是江阴外贸提供的。通关过程中，张家港海关认为涉嫌走私，并在８月１７日致江阴外贸的函中指出：货物已被海关 ...

8月向惠东县利通油脂有限公司购进48吨菜籽油，该公司向原告出具了一份深圳海关罚没物资委托拍卖联系单(证据一)，证实所购进的菜籽油是有合法手续的。惠东海 经营食用油未到工商部门注册登记。1999年12月14日晚，惠东海关根据线报，以原告涉嫌走私货物扣留该油库的植物油共39.53吨，并于次日向原告出具了一 ...

汉益公司，第一被告依照该提单的背书向汉益公司开具提货单没有过错，货物被海关因涉嫌走私罚没正是原告造成的，因为原告在拿到正本提单后不及时提货，而将 要求第二被告作来料加工贸易方式的进口申报，交给第二被告报关所需的单证中包括西安海关核发给汉益公司的进料加工手册，且第一被告出具的提货单和其它单证均显示汉益 ...

开发服务公司”于1996年5月30日更名为“福建省××航海开发公司。”经交通部及福建省马尾海关的批准，该公司所属的“船政”轮具有从事近洋的国际运输业务的资格。 2． 日，“船政”轮6名船员在南韩群山港因走私被当场抓获。7月28日18：45时卸货完毕后，南韩有关当局（海关／海岸警察／港湾厅）令“船政”轮 ...

开发服务公司”于1996年5月30日更名为“福建省××航海开发公司。”经交通部及福建省马尾海关的批准，该公司所属的“船政”轮具有从事近洋的国际运输业务的资格。 2． 日，“船政”轮6名船员在南韩群山港因走私被当场抓获。7月28日18：45时卸货完毕后，南韩有关当局（海关／海岸警察／港湾厅）令“船政”轮 ...

湛检刑批捕1999]X号《批准逮捕决定书》；8、2000年3月7日湛江海关关税处出具的证明；9、湛江市中级人民法院给该局的(1999)湛中法执字第 规定的刑事赔偿程序寻求救济。由于本案被上诉人联华公司及其法定代表人梁某某涉嫌参与走私，该公司未能在诉讼期间举证证明其“合法权益”受侵害，因此一审判决第二项 ...

被告人江某某化名陈X在郑州市X路X路交叉口向东100米的体育彩票站认识被害人陈××，以与陈××合作做走私生意为名，在郑州市X路“蓬莱阁”浴池先后骗取陈××现金x元。 二、2008年6月份以来，被告人江某某化名陈X自称珠海海关关长，以洗钱为名认识在保险公司上班的被害人 ...

、海关总署、国家工商行政管理局联合制定，并由海关总署调查局签发的《没收走私汽车、摩托车证明书》(以下简称“没收证明书”)，随后每张加价2-2.5万元，倒卖给刘某乙 的虚假《随车检验单》的复印件，致使刘某丁在该批车辆报关中偷逃海关关税，并将上海德远国际货运公司、安徽省巢湖水泥厂缴纳至浦东商检局的车辆商检 ...

方式为即其信用证付款。货物运抵上海港后，原告接中国五矿国际货运上海公司通知:他们从上海海关获悉，我司委托其报关进口的505.40吨聚酯切片，由于被告违反合同约定，多放了一包其他货物而涉嫌走私，被海关扣押。同年11月20日，经交涉，海关在原告交纳了70万元保证金后先行放货等待处理。由此 ...

公路叶县城南修理时，被告工作人员检查中，原告不能提供该车“货物进口证明书”，被告即对汽车予以扣留，当时未出具扣留手续。后原告提供广州海关“货物进口证明书”(复印件)，“河南进出口商品检验局进口机动车辆检验证明”及郑州市车管所汽车入户手续。被告工作人员经核对，该“货物进口证明书”样式与国家海关总署核定 ...