某甲具有国家工作人员身份。 一、本院认定被告人李某甲被指控的如下受贿犯罪事实 （一）2002年7月，经被告人李某甲推荐，广州市X路桥工程 中标新锦路大酒店经营权。通讯站以内部目标管理的形式实行财务独立核算，自负盈亏，自主经营，通讯站主要负责人担任酒店总经理，实行总经理负责制， ４、赣州市X路局有关文件 ...

组织的创始人或股东，不是进行非法活动的组织者或主要负责人，不是“创始股东分红计划”的策划者，也不是主要受益人，在犯罪中起次要辅助作用，系本案从犯；原审判决认定童 年6月，曾某某离开康美公司成立美商捷登优购国际集团公司，自己任技术及财务总监，并将康美公司的业务总监林某某、产品总监廖某某吸收到捷登公司， ...

具有合法根据和形式，领受奖金的人员和金额特定，领取奖金的签收手续有据可查，财务帐目记载明晰，分发奖金公开等等，这些特点在国家机关、事业单位以及国有企业分发 或者减轻处罚；另外，由于被告人何某某的后三宗受贿犯罪，与广州日报1993年社委会上原主要负责人关于分管领导可以领取直接分管部门奖金的表态有一定关联 ...

中标新锦路大酒店经营权。通讯站以内部目标管理的形式实行财务独立核算，自负盈亏，自主经营，通讯站主要负责人担任酒店总经理，实行总经理负责制。 4．赣州市X路局有关文件 熊冬仔20万元。 三、本院认定被告人李某甲被指控的巨额财产来源不明犯罪事实 (一)被告人李某甲在案发时的实际财产为704．x万元。该财产 ...

单位温世兰、郑某某现所作的证言证实当时公司任命该店营业员毛慧青兼任财务人员，该店负责人温世兰将存有公款的存折等都移交给毛保管、负责的事实，亦证实案发 与同案犯毛慧青、刘某结伙共同实施了窃取本单位公款人民币2万元的行为，依据共同犯罪定性的原则，原审被告人徐某某的行为符合职务侵占罪构成的主、客观要件，应以 ...

乙从轻或者减轻处罚。 被告人李某丁的辩护人辩称：1、李某丁应承担的是单位犯罪直接负责人相应的法律责任，即虚开增值税专用发票的责任应由景新公司承担。2、李某 方送货到其进出口部，并且提供宏宇公司的增值税专用发票给其公司，汇款方式均由财务人员将款项由其公司账户转账到方伦仰提供的增值税票上的销货单位的账户下 ...

塑胶制品有限公司(以下简称：XX公司)，负责人罗凤珠，公司地址东莞市X镇桔洲第三工业区。 诉讼代表人陈某某，XX公司助理协理兼财务经理。 辩护人黄某，广东环球 的台胞证和身份证、被告人叶X的身份证，证实两被告人的身份情况及两被告人犯罪时均属具有完全刑事责任能力的自然人。 4、美哲公司诉讼代表人林某某于 ...

提交华众公司出具的商业承兑汇票、商品交易合同、增值税发票及有关资格、资信、财务状况等材料向外滩支行申请贴现，贴现利率为年6.138%，贴现金额为人民币390 规定。至于上诉人请求法院调查外滩支行原负责人张建中涉嫌贷款诈骗事实的问题，因外滩支行的原负责人个人是否构成犯罪，与外滩支行行使票据权利是两个不同 ...

南海建筑工程有限公司，但财务章下落不明。五工区的银行帐户已不是南海建筑工程有限公司使用和控制，这些帐户的资金情况可通过五工区的负责人关某洪了解。 证人 或部分履行的方法诱骗对方当事人继续签订履行合同，以非法占有他人财物的合同诈骗罪的犯罪构成特征。而被告人苏某乙，有证据证实其有参与协助汤某甲实施合同诈骗 ...

等手段隐匿国有资产，导致4，048，740．04元国有资产流失。具体是:指使公司财务科长胡某某按公司原虚设的负债数额向评估机构提供帐据，并派公司采供科长 该笔国有资产的流失，作为国有公司负责人的高某在主观方面是一种过失的心理状态，其行为不符合国有公司人员滥用职权罪的法定犯罪构成，不宜以国有公司人员滥用 ...