，凭借其郑州市X村委委员的身份，网络一批本村X组织的实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成了以被告人李某乙为首，以被告人宋某丙 被公安机关抓获的事实。 （9）被告人宋某丙对银行存取记录的指认，证实将开设赌场盈利的钱存入银行的事实。 （10）被告人户籍信息，证实被告人犯罪时的 ...

公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人李某某，男，47岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年7月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。...

龙布信用社的资金账户，之后被告人孙XX并未将该款存入单位资金账户，而是由其个人非法占有和使用。 认定上述事实的证据有： 1、证人证言 （1）证人李X培 证明被告人孙XX用私自盖好公章的现金支票以付费用的名义从正规账户提取现金的银行交易情况。 （5）会计记账凭证及龙布镇X村信用社储蓄存款凭条，证明被告人 ...

熊掌和穿山甲。每次交易都是由胡某某提前打电话，然后其到胡某将野生动物交给他。且被告人刘某乙还供述上述收购、出售的情况，其均记录在一个黄 动物案件中如何某定国家重点保护野生动物及其产品价值标准的通知以及河南省林业厅关于对非法收购运输出售珍贵濒危野生动物及野生动物制品有关问题的批复等文件规定，国家一级保护 ...

证言：我来派出所反映石门郭X组袁某甲等人对我们华晨电力集团有限公司敲诈、非法提取好处费、强装、强卸阻拦我们施工等许多问题。我们工地材料，沙子、石子、 月5日止。） 三、被告人袁某丙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元;两罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处 ...

2006）X号起诉书指控被告人余某某犯贩卖、运输毒品罪,被告人谢某某、肖某犯非法持有毒品罪，于2006年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭， 分别从湖北移动通信有限责任公司宜昌分公司、四川移动通信有限责任公司成都分公司调取的通话记录证实：2006年4月1日至5月13日，被告人谢某某（手机卡号 ...

略）的中国农业银行汝城支行的活期存折中，2010年6月27日，被告人蓝某从该账户支取10万元现金。 （3）蓝某账号为18-（略）账户的交易记录、存款凭条、 某某使某。在2007年3月21日得知前期方某某拿去的单位资金是用于买码非法活动后，继续按方某某要求办理单位资金取款手续供其使某，累计（略）.00元 ...

，扣押物品、文件清单，刑事判决书，调取证据通知书、通话记录及银行存款记录，鉴定结论等证据。公诉机关认为，被告人曾某的行为已构成非法买某爆炸物罪，请依法惩处。 被告人曾某对公诉 ，是贺召阳带他们去买某药的。下谭家村X巷子是他们买某炸药的交易处及莫丹被抓获地点。 ⑶、同案人莫丹的供述证实：我在何总那里借了 ...

不清楚，本院不予采信。对被某郭某原一审时提供的农业银行2006年2月15日的交易记录，郭某认可收到荣鹏公司付来的货款37万元，但当日取出 丙共同承担赔偿责任，原告诉请被某赔偿利息损失，本院予以采纳，但只能按照中国人民银行同期的存款利率计算。为了维护经济秩序，构建和谐社会，依照《中华人民共和国民事诉讼法 ...

价格评定书、银行存、汇款账目清单、通话记录及现场查获的假冒伪劣卷烟等证据。据此，公诉机关认为，被告人姜某某、马某甲、王某乙的行为均已构成非法经营罪， 属从犯，2008年10月至2009年5月郭某某与被告人姜某某之间18次非法经营的价值x的交易，被告人马某甲几乎没有参与；在被告人王某乙4次送货的过程中， ...