隶属、制约关系，但是行为人利用本人职权或者地位产生的影响力和一定的工作联系，包括上下级单位没有隶属、制约关系的国家工作人员之间、有工作联系的不同单位的 ；4、根据中国工商银行股份有限公司平顶山分行出具的吴XX以他人之名开户的银行卡证明,吴XX有归还能力但没有归还。综上，关于被告人吴XX及其辩护人提出的 ...

审理中，印刷物资公司提交了2009年2月5日x元资金往来发票项下付款明细，包括50万元支票和x元现金，认为x元现金中包含双方争议的x元，加上2月16 支付x.02元货款。天利华公司向本院提交的证据为3张资金往来发票和1张银行卡汇款单，并表示无法提交其向印刷物资公司支付x元款项的其他凭证。 上述事实，有 ...

某己等人借款五、六百万元，经核对，确认其共向35人(次)借款552.4万元（包括部分利息）,已归还97.7万元。借款时他给每个人都出具了借条，约定了还款期限及 ，信用额度为3万元。 （2）催收信息表，证实户名为邹某甲、账户为x的银行卡最后一次还款日期为2008年4月2日，最后一次刷卡消费日期为同年6月 ...

李某乙诈骗的事实； 证据三：李某乙于2005年12月14日出具的收条及银行卡业务回单，拟证明当日李某乙收到欧某某预付松树款10万元。 证据四：李某 原告为证明其主张，向本院提交了证明其主张和反驳被告抗辩理由的两类证据，包括被告给原告出具的收条及永兴县林业局出具的证明。被告给原告出具的收条反映原告向被告 ...

××x元的行为发生在2007年5月30日，该行为与之前上诉人范××提供给吴××银行卡号使用的行为，分别独立，况且被上诉人付给上诉人吴××47万元购煤款，上诉人吴××已 欠答辩人煤款x元由吴××为答辩人出具的借条为证，该款包括答辩人先后分五次向范××银行卡上汇入的x元，一审判决让范××在收取答辩人x元的 ...

。广东永晟有限集团公司一帮人将其公司150万元现金套出来，然后利用本案被告的银行卡，并通过本案原告违规操作，得以完成了到广东永晟有限集团公司一帮人的 中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》第131条“返还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息……”的规定，胡某某应当承担自2007年4月30日 ...

的事实。 ７、缴获物品照片，证实公安机关从陈某身上缴获毒品及刘某某身份证、银行卡的事实。 ８、毒品称重记录及崇公刑技化字［２００５］１１６号刑事科学技术 的事实。 ８、扣押物品清单、提取笔录及照片，证实扣押各被告人涉案物品包括手机、存折、现金、车票、银行卡的情况。 ９、机票两张、车票三张，证实王某甲、 ...

28.19元，并要求两原告向其指定的厂家购买原材料。 2、增值税发票七份、银行卡存款业务回单一份，以证明两原告为加工冰桶而购买原材料所支出的费用。 3 于本判决生效之日起十日内取回两原告加工完成的冰桶3210只及剩余原料，包括电机1547只、定时器1771只、泡沫8680套、油漆7桶（每桶20公斤）、 ...

通话情况，证明2004年4月12日—4月21日期间，陈某某持手机途经的地点包括(按顺序)：广州、昆明、保山市、普洱、保山、大理、昆明、文山县、百色、 供述与陈某某贩卖海洛因的经过，被告人庄某某的供述和证人何某某的证言、银行卡提款记录、移动电话通话记录、现场勘察记录等证据能够相互印证。公安机关在被告人陈 ...

期间，柳某责过故宫地库重点污染物质检测工作，主要是项目技术和行政方面的全面工作，包括承办和检测单位的联系、报方案及检测人员的沟通等；负责过故宫钦安殿琉璃构件及 田某裕金化工厂会计。訾某某称柳某某要借钱，给田1张户名为邱某某的银行卡，田某卡内存入过人民币4万元。 11、证人邱某某的证言证实，邱某柳某某系 ...