提出，被告人罗某某没有得到一分钱，说明其主观上没有非法占有的故意，其不构成犯罪。 经审理查明，2002年5、6月份，被告人宋某向其女朋友罗某某提出拿 银行贷款了10万元，并于2002年11月27日归还。6、被告人罗某某和九江市商业银行签订的贷款合同、抵押合同和借款合同复印件证实被告人罗某某用孔水枝的产 ...

材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费 义务。 为存款人保密，保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，是商业银行的法定义务。银行的保密义务不仅是指银行对储户已经提供的个人信息保密 ...

解释》第二条之规定，以被告人陈某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年，犯商业受贿罪，判处有期徒刑六个月，犯受贿罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年；以 人陈某甲应适用《全国人民代表大会常务委员会关于某治违反公司法的犯罪的决定》之规定，其行为构成商业受贿罪。上诉人陈某甲收到蒋某壬现金的行为客观存在，但 ...

的故意。 上海市人民检察院第二分院认为原判认定被告单位升源公司、被告人陈某某合同诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑均无不当，且侦查、起诉、一审 升源物资有限公司名义在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，使用空头的商业承兑汇票，骗取宝钢新事业发展总公司钢材切割厂的数额特别巨大的财物，将取得 ...

与华宇融公司签订的商业承兑汇票贴现保证担保合同的效力。至于上诉人称本案不应按一般民事案件处理，而应根据骗贷人涉嫌经济犯罪的实际情况，以及外滩支行 的请求，本院难以支持。其次，根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》相关规定，原审法院以民事纠纷单独处理本案也无不当。就 ...

，代付船运费29．7万元，交付金额为209．5万元的期限为45天的商业承兑汇票，并提供无实际偿付能力的宁波市海鹰实业有限公司和宁波市威龙贸易公司出具的 ，并处罚金人民币二十万元(限于本判决生效后一个月内交纳)。 二、被告人周某犯罪所得财物继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过 ...

李某窃取的事实。原告仅在公安机关报案，李某是否是涉嫌犯罪行为，没有法律依据可以证明。《商业银行法》规定我方有义务提供安全保障义务，但没有规定银行必须配备 ，亦未配备保安人员。被告经营场所虽经省公安厅认证符合安全要求，但不排除犯罪嫌疑人在被告经营场所滞留、偷窥储户存折信息及密码的可能性。关于盗支人是如何 ...

被告人有罪。2、签订合某的主体是菲律宾联达商业公司，该公司是否存在是本案定性个人犯罪和单位犯罪的关键；而被告人是否是该单位的负责人或主管也是 归案的事实。 14、梁平县公安局出具的情况说明，证实本案被告人等虚构的“菲律宾联达商业”公司是否存在，经梁平县公安局多次向上级公安机关报告协调查询，但无法查清有 ...

。原告李某同意付款。2010年9月8日，被告唐某将其身份证和其在株洲市商业银行开立的银行卡交给原告李某，要原告李某先将150万元转入被告唐某的上述 某补被告唐某追缴赃款与赔偿不足情况下的补充赔偿责任，鉴于某案被告唐某的犯罪所得未被公安机关追缴并发还受害人，且受害人即原告选择通过民事诉讼主张自己的权利， ...

交通肇事罪追究其刑事责任。但案发后兰某能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系某首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定 的损失共计875555.97元，扣除240000元交强险，剩余635555.97元的70％商业险，保某公司应承担数额为444889.18元，连同交强险240000元，总额为 ...