性质不同，故法院对房山支行要求追加案外人为共同被告的答辩理由不予支持。涉嫌金融诈骗的涂改人的刑事责任，与中油公司要求被告承担的票据损害赔偿责任，也是 ，违反了最高人民法院的司法解释。3.根据《票据法》第一百零五条的规定，金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反本法规定的票据予以承兑、付款或者保证的 ...

公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明： 1、交通银行湖南某分行个人金融业务部的报案材料、抓获经过、扣押物品文件清单，证明：省交通银行在多次催收 附：《中华人民共和国刑法》相关法条 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...

登记表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人雷某采用虚构事实、隐瞒真相、伪造金融单位印章的方法，骗取他人财物，且价值数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控 二0一二年二月二十七日 书记员赵某 附《刑法》条款： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单 ...

机关兰考县人民检察院。 被告人刘某丙，男，X年X月X日生。因涉嫌贷款诈骗于2011年6月27日被兰考县公安局取保候审，2012年2月14日被本院决定 不归还逾期贷款。 公诉机关认为，被告人刘某丙提供虚假的担保申请，编造虚假理由，诈骗金融机构的贷款，隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还，且数额巨大，其 ...

。 6、中国光大银行郑州分行、兴业银行股份有限公司信用卡中心、广东发展银行郑州分行等金融机构出具的对账单、交易明细等有关书证，未发现张某、刘某的银行卡 伪造车辆买卖协议，使用他人名义伪造借条及借款后逃匿等行为足以反映其主观上具有诈骗的故意，其上诉理由缺乏证据，不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人） ...

转让是否自愿，原告表示愿意，并当场签名。房屋转让后，原告出尔反尔，甚至诬告被告涉嫌诈骗，将被告告到公安机关，公安机关接报后，并找被告谈话，认真审查后， 人不愿意搬迁，与被告发生纠纷。2008年9月16日原告赴上海市公安局杨浦分局以金融诈骗报案，该局于2008年9月23日向控告人许某发不予立案的通知书。 ...

情况”、“抓获经过”等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱某某恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法 大部分利息，本案适用简易程序审理，酌情对朱某轻处罚。为严肃国法，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四） ...

，有下列证据证明： 1、中国银行股份有限公司长沙市赤岗支行出具的《蔺某某涉嫌诈骗中国银行信用卡资金的报案材料》、办案民警从上诉人蔺某某处扣押的中国银行信用卡 予归还。 上述事实，有下列证据证明： 1、交通银行股份有限公司湖南省分行个人金融业务部出具的《报案报告》、办案民警从上诉人蔺某某处扣押的交通银行 ...

张某某、朱某某等人的假身份证，在驻马店市驿城区X村信用社分四笔合计贷款诈骗人民币8万元整。后经该信用社追要，王某某偿还贷款5千元人民币。 上述 。 本院认为，被告人王某某伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的证明文件，贷款诈骗金融机构贷款8万元，数额巨大其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关对被告人王某某的 ...