；4、被告人朱某甲供述与辩解等。指控认为，被告人朱某甲目无国法，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币150.73万元，数额 10万元给她。 11、查询存款/汇款通知书、银行交易帐单，证实：卡主为苏某某，卡号为x的建设银行卡，存/汇款记录证实该卡于2008年3月20日起 ...

11月21日中标2008年度第二批经济适用房工程，中标价x.61元。 （12）银行交易凭证（户名：李某，账号：x），证实：2007年3月27日，该 后，李某乙向检察机关暂退赃款130万元。 2.中共洪雅县纪委情况说明及纪委谈话记录，载明：2009年8月6日，洪雅县纪委对群众反映县房管局经济适用房认购中 ...

商标且伪劣卷烟。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： ㈠报案记录，证明攸县烟草公司稽查队得到举报向攸县公安局报案，在湘x长途卧铺车上查获被告人 亦不成立。关于二辩护人提出“价格鉴定结论是按真烟价格作出的，应以交易时的假烟价格计算”，审查认为，根据最高人民法院、公安部、国家烟草专卖局关于 ...

张某己的证言证实，2009年春节前，张某丁用张某己的身份证在洛阳一家银行办理开户业务，其将身份证复印件按照张某丁提供的传真号电传给了洛阳的对方。 有限公司领回36万元领条。 18、洛阳鑫融基投资担保有限公司王某甲交通银行卡的交易记录明细，洛阳鑫融基投资担保有限公司出具的王某甲挪用资金明细表，洛阳鑫融基 ...

电话号码3页、谭某某的开户申请书、徐某某等人业务凭证、上课资料复印件以及个人记录、传销人员聚会照片、生活费清单，证实传销组织的结构及分配规则、传销人员授课及听课 某某、李某某及吴加富以及吴加富的下线在广西工商银行来宾支行均开设了账户，及账户上的交易情况。佐证各被告人及同案人在广西来宾参与传销的事实。 ...

月9日在新宁县建设银行ATM机取款时被骗走9878元。2008年9月9日两被告人在从新宁来武冈途中被抓获。公诉机关指控认为，两被告人以非法占有为目的，采取 启子、镊子、告示、地图、手机等作案工具的事实。 10、李某乙的农业银行卡交易记录证明，李某乙银行卡（卡号x）于2008年8月6日开户，从2008年 ...

年7月31日的对帐单及常某在商业银行x帐户自2000年12月21日至2007年11月23日交易记录与之相印证。 3、证人路某某证言，证实 后利用被告人常某管理郑州市三联混凝土外加剂厂公共财物的职务便利，以骗取的方式非法占有公款8.2937万元，二被告人的行为构成贪污罪，不属于受贿。辩护人提出的上述辩护 ...

余额为37．60元，该妇女把剩下的37元钱取走了；同时证明新登记的交易记录显示是在自动取款机上取的款，每次1000元，是跨行支取的，所以每次还 改判缓刑”。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人谭某甲以非法占有为目的，采取秘密手段某取他人财物，数额巨大，其行为构成了盗窃罪。其上诉 ...

涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被陕西省咸阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于咸阳市秦都区看守所。 原审被告人 96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕某甲按照曾某某的授意 ...

有关法律法规关于企业之间不得进行借贷的禁止性规定，以证券回购合同为名，行非法借贷之实，对保证无效具有明显过错。华盛公司在签订抵押贷款合同时 三建筑工程公司偿还上海财政证券公司襄阳北路证券交易营业部3900万元借款本金、利息及逾期罚息(合同期内利息按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计付；逾期罚息自 ...