，是造成海南汇派公司得以资金转移的关键所在。一审法院冻结广东粮油公司的银行存款809.142万元，永胜公司指责广东粮油公司与海南汇派公司“恶意串通”、“主动配合 的事实和有关法律规定，以及最高人民法院《关于能否扣划被执行单位投资开办的企业法人的资金偿还被执行单位债务的批复》。而且判广东粮油公司为香港粤 ...

雅安市机构编制委员会正式行文同意设立的东城街道办事处的内设机构，负责辖区X街道集体企业的管理工作。上诉人(原审被告人)张某甲系该办事处集体所有制人员，1993年11 年12月，雅安市皮件厂解体后将剩余财产上交东城街道办事处，其中有4万元银行存款，214．13元现金及面额为150元的国库券一张。张某甲在 ...

将第二联入帐，即采用开具“大头小尾”的存单，收取大额存款不入储蓄帐的手段，然后用现金支票从邮局设在银行的帐户上提取现金当场交给宋某乙带走， ，犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五万元，犯向公司、企业人员行贿罪，判处有期徒刑三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五 ...

月对日，广州市星江投资管理有限公司(简称星江管理公司)，原中国人民建设银行天津市信托投资公司塘沽解放路证券交易营业部(简称营业部)，广州市星江投资管理有限公司天津分公司 的情况下，也就没有主张房屋转让行为无效的请求权。2．星大国际企业集团的性质及与星江管理公司的关系原审法院并未查清，浙江省公安厅将讼争 ...

丁重新担任出纳职务。2010年2月，刘某丁向蒋某乙移交了单位的银行存款3985.96元、现金4852.93元和袁某某水电费3095.5元，共计x.39元 ，市管中心2008年出租中心市场的租金收入56万元以兰某某的名义存入县工商银行，银行卡由她保管，密码由兰某某掌握，这笔收入用于支付市管中心2009年 ...

某、赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 南召县人民检察院指控： 1、非法吸收公众存款罪 南召县典当商行，于1993年4月5日成立，秦某某为负责人。1997年 证书，于1999年12月核准登记，经营范围为：为非国有中小型企业及个人提供质押贷款及经人民银行南召支行批准开办的其他金融业务，法人代表为秦某某。 ...

年至1995年6月30日，被告人雷某某等走出中国人民银行重庆市分行批准太笛股份公司在企业内部集资100万元的额度，擅自提高集资利率并扩大集资范围，以 ，被告人何某某在1996年3月后成为该公司实际负责人，大部分非法吸收的公众存款发生在其实际负责期间，是直接负责的主管售货员其行为已构成非法吸收公众存款 ...

定期存款开户证实书》；广深铁路实业发展总公司房改办银行存款转定期的付款凭证，以上证据证实总公司领导对钱某挪用1300万元不知情的事实；3．魏来滨汇到 全案事实。被告人钱某为获取“利差”，毫不顾及公款借出后的风险，以致给国有企业财产造成特别重大损失，其行为明显触犯刑律并构成犯罪。被告人辩解没有触犯刑律， ...

本纠纷应负相应责任。信用联社未经中国人民银行批准从事具体金融业务，亦未经工商行政管理机关核发企业法人营业执照，不具备吸收存款的权利能力和行为能力情况下收取 高级人民法院(1997)川高法经一初字第X号民事判决。 二、驳回中国农业银行四川省分行华兴支行对四川省农村信托投资公司承担保兑责任的诉讼请求。 三 ...

钦给兵贸中心所打的欠合同外利息的欠条。该笔款于次日进入兵贸中心下属企业乌鲁木齐百花村电器有限公司。同年9月10日，施某甲又将1000万元支票中（略 利息（略）元(利息的计算：合同期内按约定利率747%计算，合同期外按中国人民银行同期存款利率计算至1999年8月9日。本判决生效前的利息亦照此计息)；(二 ...