本息付至广西通银投资有限公司帐户内，户名：广西通银投资有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行，帐号：（略）。2009年12月17日， 从事财务工作。2010年8月26日，建业公司以刘某坤、刘某涉嫌诈骗犯罪为由，向南宁市公安局经济侦查支队第一大队报案，但公安机关至今未立案。 本院认为： ...

提起的刑事附带民事诉讼，其主要内容是请求追究被告人的刑事责任，附带赔偿因犯罪给被害人造成的经济损失；后者是票据的合法权利人对非法持有者主张返还的诉讼， 某复印件。”，2001年7月中国人民银行又下发了《中国人民银行关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》，其中规定：“各金融机构必须严格按照 ...

某某于1996年元月1日至2008年11月被郴州市物资局（以后变更为郴州市商业物资行业管理办公室）指派为下辖公司郴州市工业气体有限责任公司负责人，并聘任被告人 在公司评估时虚构公司负债238,028.3元，由于意志以外原因未得逞，系犯罪未遂。鉴于被告人陈某某具有自首情节，且认罪态度好，积极退赃；被告人 ...

，公司于2004年12月取得进出口权，更名株洲某进出口贸易某限公司，开户行为株洲市商业银行车站路支行。株洲某进出口贸易某限公司实际股东为杨某某一人，注册 。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 被宣告缓刑 ...

业务。我也曾经向上级单位反映过该类车是否应纳税的情况，所以我不构成犯罪。 辩护人杜某提出的辩护意见是：一、公诉机关指控刘某某犯受贿罪不能成立。 年刘某某安排我推荐车主到中华联合财产保险股份有限公司淮滨营销部购买农用车交强险和商业险，2007年年初的时候刘某某安排我让农用车来入户的时候必须在中华联合财产 ...

，不是金融凭证诈骗。 经审理查明，被告人王某某系安阳市城市信用社（现安阳市商业银行)职工，在工作中截留已停止使用的河南省城市信用社定期存单，以高息为 向吴某某借款一案已经安阳市文峰区法院民事判决确认。 24、被告人王某某对犯罪事实供认不讳。 上述证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对于辩护人提出王 ...

月22日被新乡市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌非法制造、出售非法制造的发票犯罪，于2009年10月28日被新乡市公安局直属分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。 被告人刘某某指使张某某在新乡市人民公园北门，向薛文华出售伪造的河南省新乡市商业定额发票49份； 2、2009年9月21日15时许，被告人刘某某指使 ...

账户中，因此原告主张的金某为200万元）。后原告办理取款事宜，被告告知因该行狮子山分理处负责人乔某某涉嫌犯罪致使无法向原告支付存款。原告认为被告负有保护客户存款安全的全部责任，被告应无条件地向原告支付银行存款本金某相应利息。为此依据《商业银行法》第6条、第33条、 ...

社主任、信贷员期间，在对外审批、发放贷款的过程中，违反《中华人民共和国商业银行法》和《贷款通则》有关发放贷款的相关规定，签订借款合同和保证合同 作犯罪处理。 经审理查明： 一、违法发放贷款罪 宋某某违法发放贷款 被告人宋某某在2002年至2006年担任通许县X村信用合作社主任期间，违反国家商业银行法 ...

，民事案件应否中止审理问题。 杨某丙、蓝天公司以杨某乙涉嫌犯罪公安机关并已立案为由，认为本案应移交公安机关或中止审理，本院通过审理查明杨某乙以桥南商业大楼重建项目施工合伙人身份向原告杨某甲借款，所借款项实际用于支付该项工程民工工资，与其他材料款系正常民事行为。故 ...