，其根据李某丁的安排让人代理为迪霸飞祥商贸有限公司办理登记注册手续，并证实注册公司所用的身份证等均是李某丁找人办的假证。 7、2002年 商贸有限公司李某给严军认识的事实； (6)陕西省神木县腾达物资机电有限责任公司业务主管杜成田某证言证实，2002年冬天，该公司从河北省石家庄一五金机电门市部购买货物 ...

x,客户签名：黄某某]，上述的取款凭条的客户签名“黄某某”都不是他本人签名。他的身份证没有遗失过或者借给别人开过银行存折，除了他家借钱的时候，他妻子拿给朱某某 其事先填好的朱某某签字的金额为2万元的《付款通知书》给她，让她去办理相关业务。之后，她按照方某某的安排将2万元现金取出来后交某了周一某。她认识 ...

号文件的规定，对案外人提供的身份证只作形式上的审查，其开户没有过错。建行许昌分行、七一某支行诉称，其在办理取款业务过程中严格遵守了取款规定，案 支行没有要求被上诉人赵某输入密码，没有审查被上诉人作存某人和存某上的户名、身份证是否属于同一某，建行禹州支行存某过错，本院认为，建行禹州市支行按照银行操作规程 ...

甲给付其5000元赔偿金。 综合上述证据，本院评判如下。被告人马某甲利用保管的他人身份证复印件在银行冒名开设账户，并指定济南铁路局、徐州车务段、新沂车务段将货损理赔款 运输业务，其间曾以新疆依合万农资有限公司名义有过到达业务，发生了货损，但联运公司没办理赔付，也没收到过货损赔偿款。货损赔偿档案中加盖的 ...

2月，被告单位河南省诚成投资咨询有限公司焦作分公司受理焦作市政鑫房地产开发有限公司的注册代理业务，在收取x元代理费用后，被告人王某甲通过被告人史某某获取虚假的出资证明和 后我们一合计就同意找她们代办。过了几天我们就把曹某某和我的身份证复印件等办理工商登记需要的材料交给她们。大概过了十多天，一个姓吴某女 ...

供述，被害人陈某，有关证人证言，存款取款凭证复印件，挂失止付申请书复印件，身份证复印件，刑事技术鉴定书，送检材料，抓获经过，解除劳动合同证明，被告人肖某丙 大概在2002年之前遗失，遗失之前在中国银行办理6000元业务。对出示的身份证进行辨认，出生日期和户籍所在地及相片是自己，名字不是自己。 4、证人 ...

中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》要求办理存取款业务，在办理大额取款业务时，没有仔细审核取款人身份证的姓名是否与存单、存折姓名 根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做的“储户密码是保密的、安全的”鉴定结论，排除提款 ...

一案的有关物证、书证：储蓄开户凭条和储蓄业务申请、确认表证实于2004年2月23日，一客户持（略）号身份证在该行开设户名为“陈某某”的（略）号帐 网址为www.ayff.com)给区某诚的朋友王某癸贷款，盈丰公司派郑某明前来办理，并要求王某癸提供保证金。 (三)被害人陈某 1、被害人尹某某的陈某和辨认 ...

关于“为保证甲方资金安全，甲方使用储蓄卡办理证券资金划转业务必须由本人持储蓄卡和甲方有效证件：深沪证券帐户、本人身份证到乙方办理有关登记手续，不能委托他人 4月1日起，因被告泰阳证券永州营业部对股民取消了柜台保证金存取款业务，为了方便广大股民进行证券交易，中国农业银行永州市分行与泰阳证券永州营业部联合 ...

，潘某龙指证其代其父潘某在被上诉人处办理存取款业务以及撤销帐户手续时，其提供了潘某的存折、密码及身份证给被上诉人。由于潘某不准其委托代理人蔡某某 存折，符合相关操作规程；《中国银行取款凭条（提前支取）》上代办人潘某龙的身份证号码漏填了一个数字“7”，并不影响潘某提前支取20万元的合法性和真实性。上诉人 ...